2013-10-24
Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías constituidas en paraísos fiscale...
LOS TENTÁCULOS. Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías, las cuales fuer...
2013-10-23
La defensa legal del expresidente presentó un hábeas corpus en el que pide que la Comisión de Fiscalización respete el “debido proceso”.
Exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para que se le incluya como inculpada en el caso Ecoteva...
SE IRRITÓ. Durante el maratónico interrogatorio, la exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para...
2013-10-22
Exprimera dama llegó junto a Alejandro Toledo a la sede del Ministerio Público para responder sobre millonarias adquisiciones inmobiliarias de su...
En Suiza se abrirá la cuenta ‘madre’ que tiene la numeración N° H 189782AA, del LGT Bank.
2013-10-21
Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista.
SITUACIÓN COMPLICADA. Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno perupos...
2013-10-20
Acusa a Parlamento de filtrar información y alega que la Fiscalía ya indaga a su patrocinado.
2013-10-19
Vicente Zeballos aseguró que la defensa del líder de Perú Posible no tiene argumentos para solicitar la nulidad de la indagación por el caso Ecot...
El abogado del expresidente Luis Lamas Puccio confirma que solicitarán nulidad alegando que no se ha respetado el debido proceso.
La suegra del exmandatario es citada de grado o fuerza por Comisión de Fiscalización del Congreso.
2013-10-18
Así lo reveló en la Comisión de Fiscalización Mario Aranda Briceño, socio de Actualisap Perú, firma que vendió inmueble a suegra de expresidente.
Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.
También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.
2013-10-17
Exprimera dama presentará recurso indicando que está citada en la Fiscalía, anunció su abogado Luis Lamas Puccio.
2013-10-14
Esposa de exmandatario asistirá a sesión del grupo parlamentario este 18 de octubre. El lunes 21 hará lo propio ante la 48 Fiscalía Penal de Lima...
Según encuesta nacional de Datum, el 87% piensa que líder chakano es culpable, mientras que el 76% cree lo mismo de Alan García.
LES DAN LA ESPALDA. Según encuesta nacional de Datum, el 87% piensa que líder chakano es culpable, mientras que el 76% cree lo mismo de Alan Garc...
2013-10-13
Luis Thais, dirigente de Perú Posible, aseguró que exmandatario asistirá la próxima semana al Congreso de la República.
2013-10-12
Vicente Zeballos dijo que la suegra de Alejandro Toledo sería convocada “de grado o fuerza” si no acude a llamados de la comisión que preside.
2013-10-11
Se solicitó levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a ocho investigados por millonarias compras inmobiliarias de E...
– Ese banco LGT de Liechtenstein –de allí vino el dinero para la tolediana Ecoteva– ha estado en serios lío antes por ‘lavanderos’: Un empleado l...
2013-10-10
Fiscal Elizabeth Parco definiría el caso tras levantar secreto bancario en ese país.
2013-10-8
Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.
2013-10-7
Secretario General de Perú Posible hizo exhortación ante reunión del 25 de octubre con el exmandatario.
2013-10-5
Apoderado de la suegra de Alejandro Toledo indicó que la exprimera dama estuvo con él, su madre y vendedor de la residencia en Las Casuarinas, Lu...
El secretario general del partido de la ‘chakana’ está convencido de que el expresidente Alejandro Toledo dice la verdad en el caso Ecoteva. Advi...
El abogado sostuvo que desconocía el origen del dinero y que no sabía de la empresa Ecoteva.
2013-10-4
David Eskenazi indicó que no sabía que dinero provenía de Ecoteva, ya que transferencias bancarias para adquisición de oficina en Surco y mansión...
La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.
2013-10-3
La Comisión de Fiscalización fijó la fecha para la presentación del expresidente, de su suegra, Eva Fernenbug, y de ‘Avi’ Dan On.
La fiscal Elizabeth Parco también solicitó información tributaria y bursátil de Confiado International Corp. Panamá, Ecostate Consulting y Milan ...
2013-9-28
Parlamentario Gagó acusó a Lamas Puccio de querer excluir a exmandatario de investigación.
2013-9-27
Titular del Congreso, Fredy Otárola, dijo que abogado del expresidente no puede participar en interrogatorios de la Comisión de Fiscalización.
Demandó al exmandatario que solicite al partido una licencia para arreglar su situación.
2013-9-26
Dirigente de Perú Posible dijo el exmandatario debe empezar a tomar una posición de estadista y entender que el caso Ecoteva no puede seguir afec...
Fiscalía pide levantar el secreto bancario del hombre de confianza del expresidente Alejandro Toledo a nivel internacional.
El notario costarricense ratificó ante la fiscal Elizabeth Parco que el exmandatario estuvo con ‘Avi’ Dan On durante gestiones para constitución ...
CONFIRMADO. El notario costarricense Melvin Rudelman ratificó ante la fiscal Elizabeth Parco que el exmandatario estuvo con ‘Avi’ Dan On durante ...
