EL INVERSIONISTA. Origen del dinero de Maiman estaría en Suiza. (Martín Pauca)
EL INVERSIONISTA. Origen del dinero de Maiman estaría en Suiza. (Martín Pauca)

El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham 'Avi' Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.

Como se recuerda, en junio pasado la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y de Legitimación de Capitales de Costa Rica ordenó 'congelar' la referida cuenta a través de la cual se transfirieron más de US$5 millones a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, monto con el que ella adquirió inmuebles en zonas exclusivas de Lima.

De acuerdo con las fuentes, Maiman, a través de sus abogados en la capital costarricense, planteó ese pedido al considerar que no ha cometido delito alguno, razón por la cual ofreció levantar su secreto bancario en Suiza, de donde proviene el dinero.

Cabe anotar que, tal como reportó Perú21, días antes de que se dispusiera la inmovilización de la cuenta mencionada en el Scotiabank de ese país, personas vinculadas a Josef Maiman, amigo de Toledo, habían retirado alrededor de US$5.5 millones de esa misma cuenta bancaria, suma cuyo destino es desconocido. Se estima que inicialmente hubo alrededor de US$20 millones en total a nombre de Ecostate Consulting.

BIENES EN EL PERÚLas fuentes indicaron a Perú21 que Maiman *también interpondría una acción legal similar en el Per*ú con el fin de recuperar los inmuebles que le pertenecen –según su versión–, pero que están a nombre de Fernenbug. Es decir, la residencia de Las Casuarinas (US$3'750,000) y la oficina, tres estacionamientos y un depósito en la Torre Omega (US$882,400).

"El empresario sostiene que la procedencia del dinero en las cuentas de Costa Rica es legal, por eso reclama la devolución del monto embargado. Lo mismo sucederá con lo que considera sus bienes en el Perú", se apuntó.

En su declaración ante la fiscal peruana Elizabeth Parco, quien investiga el caso por lavado de activos, Josef Maiman declaró que "al inicio, el fondo de US$20 millones, de mi cuenta, se destina a las empresas Ecostate Consulting y Milan Ecotech, y luego de ahí se manda a Ecoteva".

DATOS

- Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y sus abogados estuvieron reunidos para definir la estrategia de defensa de la exprimera dama, pues en los siguientes días se presentará ante la 48 Fiscalía Penal de Lima y, luego, en la Comisión de Fiscalización, trascendió de fuentes de Perú Posible.

- En el caso del exmandatario, la alta dirigencia de Perú Posible se reunirá este lunes para analizar los lineamientos de su defensa, para cuando vuelva a acudir, por tercera vez, a la citación de Fiscalización.