2017-2-10
Las transferencias se hicieron en seis tramos entre julio y noviembre del 2012, muestra informe de Canal N.
2016-1-20
La medida se da luego de conocerse que Manuel Céspedes Riguetti militó por casi seis años en la organización política del exmandatario, Perú Posi...
Abogado Luciano López alegó que el Ministerio Público se ha excedido en el plazo razonable de la investigación.
2016-1-19
Manuel Céspedes Riguetti, quien declaró fundado el hábeas corpus que favorece parcialmente a suegra de Alejandro Toledo, estuvo inscrito en el pa...
2015-9-3
Así lo anunció el legislador José León, luego de que el Poder Judicial rechazara en segunda instancia el hábeas corpus presentado por la suegra d...
2015-9-2
Según la periodista Karem Barboza, con el fallo de María Cornejo, suman tres los jueces que votaron en contra del recurso de Fernenbug, frente a ...
2015-8-24
La jueza superior María Cornejo Lopera definirá si procede el hábeas corpus presentado por la defensa de la suegra de Alejandro Toledo.
2015-8-7
Magistrado Marco Cárdenas dice que Fiscalía ya formuló denuncia contra implicados en el caso que involucra a Alejandro Toledo.
2015-4-16
Resolución de jueza Elena Mayuri frustró el intento de la defensa legal de la suegra de Alejandro Toledo.
2015-3-17
Recurso tiene como fin de que la investigación por lavado de activos sea archivada, según fuentes judiciales de Perú21.
2015-2-23
Con ese fin, ex Fiscal de la Nación Nelly Calderón se reunía con jueces de cortes de Lima y Callao, según fuentes judiciales de Perú21.
2014-11-28
Ministerio Público detalló que se traducirán los informes bancarios de las empresas vinculadas que fueron entregados al Perú por la cooperación s...
2014-10-31
Las nuevas diligencias por millonarias compras inmobiliarias de la suegra de Alejandro Toledo empezarán el próximo mes.
2014-10-17
Fuentes relacionadas a la investigación fiscal por lavado de activos indicaron que Eva Fernenbug no ha acreditado defensa hace cuatro meses.
2014-9-6
Fiscalía de Costa Rica continúa indagando sobre la presunta operación de lavado de activos en el que está implicado el expresidente Alejandro Tol...
2014-8-14
Héctor Becerril saludó corrección de la denuncia de la fiscal Parco, mientras que José León aseguró que están buscando perjudicar a Toledo.
2014-7-1
El líder de Perú Posible se encuentra desde hace varios días en Lima, luego de que el caso Ecoteva no lograra discutirse en el Congreso.
2014-6-29
Documento elaborado por fiscal Elizabeth Parco caía en errores y consignaba como pruebas una serie de pericias que aún no se realizan.
2014-6-7
Julia Príncipe interpuso recurso ante el despacho de la fiscal Elizabeth Parco para que expresidente sea acusado por el delito de lavado de activ...
2014-5-30
Pide que investigación a su labor en el caso que involucra al expresidente Alejandro Toledo en un presunto lavado de activos sea objetivo.
2014-5-23
Elizabeth Parco aclara que espera información para decidir si incluye al expresidente en la denuncia de lavado de activos que acaba de formalizar...
Elizabeth Parco concluye que hubo lavado de activos en operaciones inmobiliarias y que Toledo tuvo participación, pero solo denunció a su suegra.
2014-3-4
Exmandatario permaneció en el despacho de la fiscal Elizabeth Parco hasta las 2:20 p.m. Se retiró sin dar declaraciones a la prensa.
2014-2-10
Titular del Ministerio Público recordó que suegra de Alejandro Toledo, Avi Dan On, el expresidente y la exprimera dama son investigados por lavad...
2014-2-9
La suegra del expresidente Alejandro Toledo reconoció que se encuentra “disgustada” por estar involucrada en ese tema.
2014-2-2
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento asegura que hay suficientes elementos de juicio
2014-1-29
Ministerio Público daría a conocer dictamen la próxima semana. Magistrada Elizabeth Parco espera la transcripción de la teleconferencia a Eva Fer...
2014-1-26
Esto, según la declaración de Melvin Rudelman ante la 48 Fiscalía Penal –de octubre del 2013–, obtenida por Perú21.
2014-1-23
Titular del Ministerio Público, José Peláez, indicó que la investigación será derivada al sistema de fiscalías especializadas en lavado de activo...
2014-1-21
En su primer testimonio afirmó que los fondos de Ecoteva eran parte de sus propias inversiones.
2014-1-19
Eva Fernenbug deberá ampliar su declaración ante la fiscal Elizabeth Parco.
2014-1-8
José León, de Perú Posible, admitió que las contradicciones del expresidente lo perjudicaron.
2014-1-7
El dirigente resaltó que su partido obtuvo medio millón de votos en las elecciones para elegir a los 22 nuevos regidores de la Municipalidad de L...
La mayoría de la Comisión de Fiscalización votó a favor de que expresidente Toledo sea acusado por lavado de activos y asociación ilícita. Contó ...
¿LA ALIANZA SE ROMPE? La mayoría de la Comisión de Fiscalización votó a favor de que el expresidente Alejandro Toledo sea acusado por lavado de a...
2014-1-6
El documento recomendó denunciar a Alejandro Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Preinforme, difundido por Perú21, encontró indicios de responsabilidad en Alejandro Toledo.
2014-1-4
Congresista Spadaro asegura que informe es “contundente”, pero Mora dice que es “subjetivo”.
2014-1-3
En el documento se pide a la Fiscalía que se le investigue por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
PREINFORME. En el documento, que será evaluado hoy en la comisión, se pide a la Fiscalía que se le investigue por los presuntos delitos de lavado...
2014-1-2
Según algunos de sus miembros, el grupo investigador cuenta con declaraciones y evidencias contundentes.
TIENE PRUEBAS. Según algunos de sus miembros, el grupo investigador cuenta con declaraciones y evidencias contundentes que concluirían que el exm...
2013-12-24
Luis Lamas Puccio, abogado de la suegra de Alejandro Toledo, explicó que su patrocinada quiere aclarar algunos puntos.
Se frustró, por segunda vez, la declaración –vía teleconferencia– de Avraham Dan On.
2013-12-22
Parlamentario Vicente Zeballos acusó a Perú Posible de “desinformar” a la opinión pública al sostener que se pretende inhabilitar a Alejandro Tol...
2013-12-21
2013-12-20
En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final. Documento preliminar señala que procedencia de los fondos es una incógnita...
ACORRALADO. En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final, pero parte del contenido de un documento preliminar del tema s...
2013-12-14
Declaraciones contradicen al expresidente, quien sostuvo que desconocía negocios de Fernenbug.
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