2014-2-25
Fiscalía Supraprovincial elevó la solicitud al Poder Judicial. Burgomaestre es investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Política2014-2-12
La popular ‘Urraca’ fue fotografiada junto a Alfredo Sánchez Miranda y al gerente del Poder Judicial, Gustavo Jiménez.
Espectáculos2014-2-11
Abogado alega que expresidente tiene una compromiso en China y no podrá llegar a declarar este 25 de febrero al despacho de la fiscal Parco.
Política2014-2-9
Tercera Fiscalía Provincial Mixta abrió indagación preliminar a alcalde de San Juan de Lurigancho por compras de inmuebles realizadas por su exas...
Política2014-2-3
Luciano López dice que decisión fiscal de que su cliente pase de testigo a investigado será una “oportunidad” para esclarecer su situación.
Política2014-1-29
Legislador advirtió que posible inclusión del exmandatario coincidiría con los hallazgos que la Comisión de Fiscalización detectó en su informe f...
Política2014-1-21
Fiscal de la Nación explicó que indagaciones por lavado de activos siguen su curso no normal y deben concluir en 30 días.
Política2014-1-11
También propuso programa de capacitación de peritos con apoyo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Política2014-1-8
José León, de Perú Posible, admitió que las contradicciones del expresidente lo perjudicaron.
Opinión2014-1-7
¿LA ALIANZA SE ROMPE? La mayoría de la Comisión de Fiscalización votó a favor de que el expresidente Alejandro Toledo sea acusado por lavado de a...
Opinión2014-1-6
El documento recomendó denunciar a Alejandro Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Política2014-1-6
Preinforme, difundido por Perú21, encontró indicios de responsabilidad en Alejandro Toledo.
Opinión2014-1-4
Congresista Spadaro asegura que informe es “contundente”, pero Mora dice que es “subjetivo”.
Opinión2014-1-3
En el documento se pide a la Fiscalía que se le investigue por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Política2014-1-3
PREINFORME. En el documento, que será evaluado hoy en la comisión, se pide a la Fiscalía que se le investigue por los presuntos delitos de lavado...
Opinión2013-12-24
Luis Lamas Puccio, abogado de la suegra de Alejandro Toledo, explicó que su patrocinada quiere aclarar algunos puntos.
Política2013-12-24
Se frustró, por segunda vez, la declaración –vía teleconferencia– de Avraham Dan On.
Opinión2013-12-22
Parlamentario Vicente Zeballos acusó a Perú Posible de “desinformar” a la opinión pública al sostener que se pretende inhabilitar a Alejandro Tol...
Política2013-12-21
Presidenta del Conabi, María del Pilar Sosa San Miguel, dijo que recaudación contribuyó a creación de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activ...
Política2013-12-20
En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final. Documento preliminar señala que procedencia de los fondos es una incógnita...
Política2013-12-20
ACORRALADO. En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final, pero parte del contenido de un documento preliminar del tema s...
Opinión2013-12-10
Suegra del expresidente Alejandro Toledo denunció en el ámbito internacional que es víctima de una persecución política en el Perú.
Política2013-11-30
Sabih Saylan fue interrogado en ‘sesión informativa’ de Fiscalización, pues no hubo quórum.
Opinión2013-11-29
LO HUNDE MÁS. El exasesor presidencial Dan On deja sin piso el argumento de defensa de su exjefe sobre la constitución de la firma en Costa Rica....
Opinión2013-11-25
Procuradora antidrogas Sonia Medina detalló que la carga procesal por ese delito es de 289, de los cuales 121 están en Lima.
Política2013-11-23
Aguinaga asegura que empresario no aclaró dudas. José León dice que hay persecución política.
Opinión2013-11-9
Comisión de Fiscalización inspeccionará los inmuebles de Las Casuarinas y del edificio en Surco.
Opinión2013-11-7
Pleno debatirá moción para indagarla por aportes a su campaña electoral de empresario vinculado al narcotráfico.
Política2013-11-2
Moisés Velarde fue citado por Comisión de Fiscalización para que declare sobre compra de la oficina de la Torre Omega.
Política2013-11-2
Considera que si se demuestra el origen ilícito de los fondos, habría que hacer un cuarto más en la Diroes para Toledo. Afirma que el exmandatari...
Opinión2013-11-1
Titular de Comisión de Fiscalización formalizó gestión para denunciar a jueces que negaron pedidos del grupo de trabajo.
Política2013-11-1
Zeballos formalizó gestión para denunciar a jueces que negaron pedidos del grupo de trabajo.
Opinión2013-10-29
Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el Perú tiene una economía muy abierta y sin muchos controles, lo que favorece a esas actividades.
Economía2013-10-27
Congresista Mauricio Mulder pedirá también informe sobre aportes que recibe la ONG del exmandatario.
Política2013-10-27
Congresista Mulder pedirá también informe sobre aportes que recibe la ONG del exmandatario.
Opinión2013-10-26
En Panamá aparece otra empresa, pero esta vez a nombre del investigado exmandatario peruano.
Política2013-10-26
En Panamá aparece otra empresa, pero esta vez a nombre del investigado exmandatario peruano.
Opinión