2014-6-19
Así lo indicó el fiscal de Lavado de Activos Marco Guzmán, quien indicó que el mayor delito del abogado es la corrupción y la extorsión.
Política2014-6-18
La abogada del Estado sostuvo que la red del abogado implicado en ‘La Centralita’ se extiende a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Política2014-6-18
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene que habría recibido desde una de sus empresas dinero de procedencia ilícita.
Política2014-6-10
Legislador Modesto Julca indicó que fiscal Ramos Heredia tiene que explicar reunión con abogado investigado por caso ‘La Centralita’.
Política2014-5-19
Ministro Jaime Saavedra enfatizó que universidades son un mercado complejo, pero que tampoco se pretende ir al extremo de “intervenir y controlar...
Política2014-5-16
Rosa Florián, candidata a dicha región, alertó a la Fiscalía de Lavado de Activos y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre mal uso de recur...
Política2014-3-12
La alcaldesa insistió en que no cometió ninguna ilegalidad ni falta ética ante miembros de la Comisión de Fiscalización.
Política2014-3-11
Concejo de Lima se reunirá en sesión extraordinario para poner al voto el caso de la alcaldesa, por el préstamo que recibió de la Caja Metropolit...
Política2014-3-11
Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y 13 regidores obtuvieron créditos con la Caja Metropolitana. Ya se presentó un pedido de vacancia.
Política2014-3-8
Julio César Castiglioni remarcó que el crédito otorgado por la Caja Metropolitana de Lima a la burgomaestre transgrede el artículo 63 de la Ley O...
Política2014-3-8
Martín D’Azevedo reitera que alcaldesa incurre en tres elementos que configuran causal de vacancia.
Política2014-3-7
Ente supervisor considera que el crédito otorgado a la burgomaestre de Lima no vulnera el marco legal imperante en el sistema financiero.
Política2014-3-6
Para Julio César Castiglioni la prohibición es a partir de mayo de 2007, cuando entró en vigencia la actual Ley Orgánica de Municipalidades.
Política2014-3-5
Óscar Vivanco afirmó que si bien la alcaldesa de Lima nombra al directorio de la entidad, no es este el que evalúa los créditos otorgados.
Política2014-3-4
Experto en derecho municipal, Julio Castiglioni, aclara que Ley Orgánica de Municipalidades fija restricciones para las contrataciones de los bie...
Política2014-3-4
Autoridades ediles, en ejercicio de su función, accedieron a montos que llegan a los 25 mil soles. La mayoría de beneficiados fueron revocados.
Política2014-2-6
El 29 Juzgado de Lima procesará al titular de la Universidad Garcilaso por delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Política2014-1-11
También propuso programa de capacitación de peritos con apoyo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Política2013-10-11
Se solicitó levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a ocho investigados por millonarias compras inmobiliarias de E...
Política2013-10-4
David Eskenazi indicó que no sabía que dinero provenía de Ecoteva, ya que transferencias bancarias para adquisición de oficina en Surco y mansión...
Política2013-9-24
José Peláez pide información financiera a centrales de riesgo y a la SBS, y los reportes migratorios del legislador.
Política2013-9-8
Fiscal de la Nación sostiene que el expresidente y el empresario no han demostrado aún el origen legal de los fondos de Ecoteva.
Política2013-9-1
Ese monto es la diferencia que quedó en la cuenta de la empresa Ecoteva en Costa Rica, cuyo destino es desconocido.
Política2013-6-3
Alcalde es Presidente de la Junta de Accionistas de Caja Trujillo, pero desea abrir compañía que le haga competencia, lo que está prohibido por l...
Política2013-6-3
Con aparente fin político, alcalde trujillano intervino en cambios gerenciales de financiera de la comuna y descendieron clasificaciones de las e...
Política2013-5-16
Información de Perú21 provoca nuevo reclamo de la oposición para que se le otorgue facultades a la Comisión de Fiscalización.
Política2013-5-7
La Comisión de Constitución del Congreso decidió no permitirle a dicho organismo acceder de manera directa al secreto bancario y a la reserva tri...
Política2013-3-24
¿Otro Comunicore? Julio Lazo Manrique, gerente general de la institución durante la gestión del exalcalde de Lima, habría favorecido con extraños...
Política2013-3-19
Sin embargo, el ‘hermanísimo’ asegura que ya no tiene vínculos con esta cuestionada empresa. Esta mañana acudió al despacho de la fiscal Fany Qui...
Política2013-3-18
‘Hermanísimo’ debe declarar en la Fiscalía por los negocios que realizó la empresa Krasny del Perú –donde aún es accionista– con el Estado. En el...
Política