2024-4-24
Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de información ante entidades bancarias y a la administración tributaria está en vigenci...
Política2024-4-15
Para abogado penalista Andy Carrión si Dina Boluarte no tiene nada que temer brindaría esta información de manera voluntaria. La mandataria es in...
Política2023-12-29
Poder Judicial da luz verde para realizar esa medida como parte del requerimiento de la Fiscalía en el proceso que se les sigue por presuntamente...
Política2022-11-8
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que es para fines de inteligencia financiera.
Economía2022-10-27
La iniciativa plantea que la información requerida a la Administración Tributaria debe ser proporcionada, en un plazo no mayor de treinta días há...
Política2022-1-21
La norma obtuvo 83 votos a favor (se necesitaban 87). Al no alcanzar los dos tercios de votos necesarios, el Consejo Directivo evaluará el proced...
Política2020-10-14
La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa presentada por el Partido Morado.
Economía2018-9-16
La información financiera solo podrá ser solicitada por la Sunat o en cumplimiento de tratados internacionales.
Economía2018-5-28
Desde París, David Tuesta firmó dos tratados de la OCDEy ratifica el compromiso de Perú para ingresar a la organización internacional.
Política2014-10-16
Fueron incluidas 86 personas naturales y 52 jurídicas. En la relación está un ex asesor del congresista Javier Velásquez.
Política2014-9-18
Congresista dijo que es raro que el ex operador montesisnista solo sea imputado como instigador, y que Cueto, Howell y Pedraza no estén comprendi...
Política2014-7-26
Congresista fujimorista protegió data del hoy prófugo empresario cuando laboraba como secretario general en la Municipalidad de Lurín, en 2011.
Política2014-6-7
UIF presentó al Parlamento propuesta para poder acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas.
PolíticaCongresista fujimorista es investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y patrocinio legal.
2013-11-26
Comisión también aprobó capítulo de Ley Universitaria que pone fin a ‘estudiantes eternos’.
Opinión2013-11-16
Expresidente usó su cuenta de Twitter para pedir los resultados de la búsqueda internacional de presuntos fondos ilícitos.
Política2013-10-31
Periodista Marco Sifuentes solicitó que se cite a gerentes de centros comerciales por contratos de exclusividad musical.
Política2013-10-31
Solicitó que se cite a gerentes de centros comerciales por contratos de exclusividad musical.
Opinión2013-10-21
Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista.
Política2013-10-21
SITUACIÓN COMPLICADA. Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno perupos...
Opinión2013-10-18
Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.
Política2013-10-18
También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.
Opinión2013-10-11
Se solicitó levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a ocho investigados por millonarias compras inmobiliarias de E...
Política2013-10-10
Fiscal Elizabeth Parco definiría el caso tras levantar secreto bancario en ese país.
Política2013-10-7
En indagación del Ministerio Público también está el caso de 834 sillas de ruedas donadas por parlamentario, de las cuales solo se documentó el d...
Política2013-10-4
La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.
Opinión2013-9-25
Solicitan levantamiento de su inmunidad parlamentaria y extienden indagación a su esposa.
Opinión2013-9-24
José Peláez pide información financiera a centrales de riesgo y a la SBS, y los reportes migratorios del legislador.
Política2013-9-24
Pide información financiera a centrales de riesgo y a la SBS, y los reportes migratorios del legislador.
Opinión2013-9-13
Fiscal de la Nación, José Peláez, dijo que esta medida ayudará a determinar de dónde provino el dinero para las compras y transacciones del caso ...
Política2013-9-13
Vocero de PP, José León, informó que expresidente podría retornar a Lima este fin de semana.
Opinión2013-9-8
Anunció que van a esperar el regreso del exmandatario al Perú para tomar, luego, una decisión.
Opinión2013-9-7
Congresista Omonte dice que postura presidencial será analizada por Comisión Política de PP.
Opinión2013-9-5
El procurador Arbizu afirma que hay indicios de enriquecimiento ilícito en caso del exmandatario.
Opinión2013-9-4
Procurador anticorrupción respaldó que la Fiscalía de la Nación incluya en las indagaciones a la exprimera dama Eliane Karp.
Política2013-9-4
Perú Posible estuvo a punto de suspender al expresidente Alejandro Toledo, admitió Sheput.
Opinión2013-8-28
José Peláez informó que medida incluye a su suegra Eva Fernenbug, sus colaboradores y cuatro empresas, en unos 8 o 10 bancos de dicho país.
Política2013-7-4
“Tanto las universidades públicas como las privadas, con honrosas excepciones, son un desastre”, nos dice Daniel Mora, congresista de Perú Posibl...
Opinión2013-7-2
Así lo informó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, en el marco de la investigación que se le sigue al exministro aprista por el caso de...
Política2013-7-2
Sheput dice que Bruce debe aclarar aporte de Bautista.Legislador indica que todo lo vio líder de PP.
Opinión2013-7-1
Fiscalía autoriza que se levante el secreto bancario del expresidente en investigación por enriquecimiento ilícito en su contra. Congreso investi...
Política2013-5-20
Exburgomaestre es investigado por presuntamente haber cobrado unos bonos extras a su sueldo con fondos públicos.
Política2013-5-12
Dirigente de Perú Posible dijo que el “aprofujimorismo” busca tapar el escándalo que afecta a Alan García por los ‘narcoindultos’ y a Kenji Fujim...
Política