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UIF

Economía

2022-7-22

El azar en el Perú: ¿negocio rentable o fachada para el lavado de dinero?

El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.

Economía
Redacción PERÚ21
El azar en el Perú: ¿negocio rentable o fachada para el lavado de dinero?
21Noticias

2022-4-18

Aníbal Torres, el premier de los disparates

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma ...

21Noticias
Redacción PERÚ21
Aníbal Torres, el premier de los disparates
La voz del 21

2022-4-18

Fernando Silva tras el informe de la UIF sobre compra de local de Perú Libre

Conversamos con el abogado penalista Fernando Silva sobre el informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera tras la compra del local de...

La voz del 21
Redacción PERÚ21
Fernando Silva tras el informe de la UIF sobre compra de local de Perú Libre
Política

2021-11-27

Bruno Pacheco: reportan a fiscalía que exsecretario presidencial tiene S/80 mil en bancos

La UIF detectó este saldo a favor del exfuncionario de confianza de Pedro Castillo, adicional a los US$20 mil que tenía guardados en su despacho.

Política
Redacción PERÚ21
Bruno Pacheco: reportan a fiscalía que exsecretario presidencial tiene S/80 mil en bancos
Política

2021-8-2

Antonio Maldonado sobre las cuentas congeladas de Vladimir Cerrón:” Es posible que en dos años tengamos una condena”

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado conversó con Perú21TV sobre las cuentas bancarias congeladas de Vladimir Cerrón y ‘Los Dinámico...

Política
Mayra Calderón Cornejo
Antonio Maldonado sobre las cuentas congeladas de Vladimir Cerrón:” Es posible que en dos años tengamos una condena”
La voz del 21

2020-10-26

Sergio Espinoza habla sobre los delitos más vinculados al lavado de activos

El director de la UIF de la SBS, explica que durante la cuarentena hubo una reducción de los reportes por lavado de activos y cuál es la importan...

La voz del 21
Redacción PERÚ21
Sergio Espinoza habla sobre los delitos más vinculados al lavado de activos
Economía

2020-10-15

“Habrá una mayor lucha contra evasión de impuestos”, señala tributarista tras dictamen que otorga a UIF acceso directo a secreto tributario

El abogado Walker Villanueva sostuvo que sería bueno saber si es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está preparada para tener confide...

Economía
Javier Artica
“Habrá una mayor lucha contra evasión de impuestos”, señala tributarista tras dictamen que otorga a UIF acceso directo a secreto tributario
Economía

2018-9-4

Prohíben el uso de efectivo para compra de vehículos por más de S/12,450

La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.

Economía
Redacción Redacción
Prohíben el uso de efectivo para compra de vehículos por más de S/12,450
Política

2018-4-11

Sergio Espinoza: "La muralla china de PPK no existe en ningún lado"

“Hemos detectado firmas dedicadas al lavado de activos en el Perú que prestan servicios para terceros como en las películas de gánsters y algunas...

Política
Carlos Neyra
Sergio Espinoza: "La muralla china de PPK no existe en ningún lado"
Política

2018-4-10

Informe.21: La transferencia de US$ 89 mil de PPK a Violeta aún deja dudas

El congresista presentó a la Fiscalía una auditoría de parte en la que no se precisa ese ingreso. Reporte de la UIF sobre las cuentas del ex mand...

Política
Carlos Neyra
Informe.21: La transferencia de US$ 89 mil de PPK a Violeta aún deja dudas
Diethell Columbus

2018-3-19

Desgobierno…

Diethell Columbus
Diethell Columbus
Desgobierno…
Política

2018-3-18

Rosa Bartra: "Informe de UIF dice que no hay ‘muralla china'"

Legisladora sostuvo que ha quedado plenamente establecido que Westfield, empresa unipersonal del presidente, se relaciona con First Capital, supu...

Política
Mariella Balbi
Rosa Bartra: "Informe de UIF dice que no hay ‘muralla china'"
Lima

2017-5-30

Preparan proyecto de ley para regular casas de cambio y prestamistas

Normativa establecería requisitos para abrir una casa de cambio.

Lima
Redacción PERÚ21
Preparan proyecto de ley para regular casas de cambio y prestamistas
Política

2016-11-27

Congreso a favor de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

Congresista de Frente Amplio Justiniano Apaza expresó que la UIF debe tener “autonomía propia en sus decisiones e independencia política”.

Política
Redacción PERÚ21
Congreso a favor de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera
Economía

2016-11-26

Ejecutivo oficializa decreto legislativo para fortalecer la UIF

Conoce los detalles de la norma que busca prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.

Economía
Redacción PERÚ21
Ejecutivo oficializa decreto legislativo para fortalecer la UIF
Política

2016-11-24

Congresistas critican demora del Gobierno para publicar decretos legislativos

Todavía no se publica el DL para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fue anunciado hace más de una semana.

Política
Redacción PERÚ21
Congresistas critican demora del Gobierno para publicar decretos legislativos
Política

2016-11-16

Gobierno dictó norma para fortalecer UIF como prevención al lavado de activos y terrorismo

Otra de los decretos legislativos anunciados es el mejoramiento del control transfronterizo de dinero.

Política
Redacción PERÚ21
Gobierno dictó norma para fortalecer UIF como prevención al lavado de activos y terrorismo
Política

2016-10-5

Oficialismo presenta proyecto de ley para reformar la Unidad de Inteligencia Financiera

Política
Redacción PERÚ21
Oficialismo presenta proyecto de ley para reformar la Unidad de Inteligencia Financiera
Política

2016-9-28

Fortalecer la UIF debe ser prioridad del Ejecutivo y Congreso

Política
Redacción PERÚ21
Fortalecer la UIF debe ser prioridad del Ejecutivo y Congreso
Política

2016-9-23

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.

Política
Redacción PERÚ21
¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

2016-9-23

Héctor Becerril: “Queremos otorgarle las facultades a la UIF sin trasgredir la Constitución”

El congresista fujimorista indicó que dos de sus colegas están trabajando con constitucionalistas unas propuestas para poder acceder al pedido.

Redacción PERÚ21
Héctor Becerril: “Queremos otorgarle las facultades a la UIF sin trasgredir la Constitución”
Política

2016-9-21

Fuerza Popular justificó decisión de negar facultades en tema de la Unidad de Inteligencia Financiera

Daniel Salaverry dijo que podría ser una “herramienta peligrosa” y Luis Galarreta aseguró que están a favor de fortalecer esa institución, respet...

Política
Redacción PERÚ21
Fuerza Popular justificó decisión de negar facultades en tema de la Unidad de Inteligencia Financiera
Política

2016-5-11

Panama Papers: UIF detecta siete personas con reportes de operaciones sospechosas en el Perú

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, informó que documentación fue alcanzada a la Fiscalía y la Sunat.

Política
Redacción PERÚ21
Panama Papers: UIF detecta siete personas con reportes de operaciones sospechosas en el Perú
Opinión

2015-9-24

Carlos Hamann, ex director de la UIF, “Sí habría delito en el caso de Nadine Heredia”

“El principal problema que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir su labor con eficacia es la falta de autonomía, que le fue rec...

Opinión
Redacción PERÚ21
Carlos Hamann, ex director de la UIF, “Sí habría delito en el caso de Nadine Heredia”
Opinión

2014-9-5

Trujillo: buen trabajo policial

Opinión
Redacción PERÚ21
Trujillo: buen trabajo policial
Política

2014-6-7

Unidad de Inteligencia Financiera plantea investigar a candidatos

UIF presentó al Parlamento propuesta para poder acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas.

Política
Redacción PERÚ21
Unidad de Inteligencia Financiera plantea investigar a candidatos
Política

2014-6-5

Contraloría: Solo el 6% de los corruptos van a la cárcel

De 400 sentenciados solo 23 fueron encarcelados, aseguró Fuad Khoury, quien planteó fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Política
Redacción PERÚ21
Contraloría: Solo el 6% de los corruptos van a la cárcel
Política

2014-2-22

Genaro Matute recomendó fortalecer la UIF

Excontralor recordó que Unidad de Inteligencia Financiera está encargada de rastrear movimientos financieros sospechosos.

Política
Redacción PERÚ21
Genaro Matute recomendó fortalecer la UIF
Política

2013-12-4

Caso Ecoteva: Nadie da razón de pedido para ver cuentas de Alejandro Toledo

Comisión de Fiscalización tomó acuerdo hace un mes, pero, al parecer, documento se extravió en el camino.

Política
Redacción PERÚ21
Caso Ecoteva: Nadie da razón de pedido para ver cuentas de Alejandro Toledo
Opinión

2013-12-4

Nadie da razón del pedido para ver las cuentas de Toledo

Comisión tomó acuerdo hace un mes, pero, al parecer, documento se extravió en el camino.

Opinión
Redacción PERÚ21
Nadie da razón del pedido para ver las cuentas de Toledo
Opinión

2013-10-28

Eliane Karp debe aclarar sobre casa en Las Casuarinas y tarjetas

EXPRIMERA DAMA AL CONGRESO. Esposa del exmandatario Alejandro Toledo debe aclarar hoy millonaria compra inmobiliaria de su madre, Eva Fernenbug, ...

Opinión
Redacción PERÚ21
Eliane Karp debe aclarar sobre casa en Las Casuarinas y tarjetas
Política

2013-10-23

Eliane Karp reconoció que gestionó compra de casa de US$3.7 millones

Exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para que se le incluya como inculpada en el caso Ecoteva...

Política
Redacción PERÚ21
Eliane Karp reconoció que gestionó compra de casa de US$3.7 millones
Opinión

2013-10-23

Karp reconoció que gestionó compra de casa de US$3.7 mllns.

SE IRRITÓ. Durante el maratónico interrogatorio, la exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para...

Opinión
Redacción PERÚ21
Karp reconoció que gestionó compra de casa de US$3.7 mllns.
Opinión

2013-10-9

Condenaron a 6,298 por corrupción

Opinión
Redacción PERÚ21
Condenaron a 6,298 por corrupción
Política

2013-10-8

Citan a exdueños de predios relacionados con caso Toledo

Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.

Política
Redacción PERÚ21
Citan a exdueños de predios relacionados con caso Toledo
Opinión

2013-10-8

Citan a exdueños de predios relacionados con caso Toledo

Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.

Opinión
Redacción PERÚ21
Citan a exdueños de predios relacionados con caso Toledo
Política

2013-9-17

Se frustra sesión en que debía declarar Toledo sobre caso Ecoteva

Perú Posible pidió reprogramar citación en la Comisión de Fiscalización. Expresidente llegó al Congreso sin abogado, pese a su condición de inves...

Política
Redacción PERÚ21
Se frustra sesión en que debía declarar Toledo sobre caso Ecoteva
Opinión

2013-9-17

Toledo se presenta hoy ante Fiscalización por el caso Ecoteva

El expresidente se reunió ayer en privado con dirigentes y congresistas de su partido Perú Posible.

Opinión
Redacción PERÚ21
Toledo se presenta hoy ante Fiscalización por el caso Ecoteva
Opinión

2013-9-13

Fiscal Peláez no informará al Congreso sobre caso Ecoteva

Vocero de PP, José León, informó que expresidente podría retornar a Lima este fin de semana.

Opinión
Redacción PERÚ21
Fiscal Peláez no informará al Congreso sobre caso Ecoteva
Política

2013-9-9

Perú Posible apoya una investigación a ‘narcocongresistas’

Legislador José León indicó que pesquisas tendrían que realizarse sobre indicios razonables y no sobre trascendidos.

Política
Redacción PERÚ21
Perú Posible apoya una investigación a ‘narcocongresistas’
Opinión

2013-9-9

Apoya una investigación

Opinión
Redacción PERÚ21
Apoya una investigación
Política

2013-9-6

“Caso Alejandro Toledo tiene los visos de una operación de lavado”

Así lo ve el exjefe de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), César Albrecht. No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero.

Política
Redacción PERÚ21
“Caso Alejandro Toledo tiene los visos de una operación de lavado”
Opinión

2013-9-6

“El caso Toledo tiene los visos de una operación de lavado”

No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero, sino como un eslabón más en la triangulación.

Opinión
Redacción PERÚ21
“El caso Toledo tiene los visos de una operación de lavado”
Opinión

2013-9-5

Toledo dice que regresa a Lima ante nuevos indicios en Ecoteva

El procurador Arbizu afirma que hay indicios de enriquecimiento ilícito en caso del exmandatario.

Opinión
Redacción PERÚ21
Toledo dice que regresa a Lima ante nuevos indicios en Ecoteva
Opinión

2013-9-4

Incluyen a Eliane Karp como cómplice en el caso Ecoteva

Perú Posible estuvo a punto de suspender al expresidente Alejandro Toledo, admitió Sheput.

Opinión
Redacción PERÚ21
Incluyen a Eliane Karp como cómplice en el caso Ecoteva
Opinión

2013-9-4

"Toledo está así por sus mentiras y mentiras"

“Si me pidieran ser abogado de Toledo lo pensaría dos veces, no tanto por las evidencias que se han presentado, sino porque el propio investigado...

Opinión
Redacción PERÚ21
"Toledo está así por sus mentiras y mentiras"
Opinión

2013-9-3

Toledo no hablará más de su caso por recomendación legal

La Comisión de Fiscalización del Congreso volverá a citar al expresidente para octubre próximo.

Opinión
Redacción PERÚ21
Toledo no hablará más de su caso por recomendación legal
Política

2013-9-1

Carlos Bruce: “Por menos que lo hecho por Alejandro Toledo, hubo cárcel”

Congresista dice que Perú Posible estaría con los días contados y que Javier Reátegui admitió que se fue por el escándalo.

Política
Redacción PERÚ21
Carlos Bruce: “Por menos que lo hecho por Alejandro Toledo, hubo cárcel”
Opinión

2013-9-1

“Por menos que Toledo hubo cárcel”

DAÑO IRREPARABLE. Carlos Bruce dice que Perú Posible estaría con los días contados y que Reátegui admitió que se fue por el escándalo.

Opinión
Redacción PERÚ21
“Por menos que Toledo hubo cárcel”
Opinión

2013-9-1

Alejandro Toledo: Expresidente

Al comienzo del rollo sobre Ecoteva y las atolondradas e inconexas explicaciones ofrecidas por el expresidente Alejandro Toledo ante la Comisión ...

Opinión
Redacción PERÚ21
Alejandro Toledo: Expresidente

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