2021-11-27
La UIF detectó este saldo a favor del exfuncionario de confianza de Pedro Castillo, adicional a los US$20 mil que tenía guardados en su despacho.
2021-8-2
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado conversó con Perú21TV sobre las cuentas bancarias congeladas de Vladimir Cerrón y ‘Los Dinámico...
2020-10-26
El director de la UIF de la SBS, explica que durante la cuarentena hubo una reducción de los reportes por lavado de activos y cuál es la importan...
2020-10-15
El abogado Walker Villanueva sostuvo que sería bueno saber si es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está preparada para tener confide...
2018-9-4
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.
2018-4-11
“Hemos detectado firmas dedicadas al lavado de activos en el Perú que prestan servicios para terceros como en las películas de gánsters y algunas...
2018-4-10
El congresista presentó a la Fiscalía una auditoría de parte en la que no se precisa ese ingreso. Reporte de la UIF sobre las cuentas del ex mand...
2018-3-19
2018-3-18
Legisladora sostuvo que ha quedado plenamente establecido que Westfield, empresa unipersonal del presidente, se relaciona con First Capital, supu...
2017-5-30
Normativa establecería requisitos para abrir una casa de cambio.
2016-11-27
Congresista de Frente Amplio Justiniano Apaza expresó que la UIF debe tener “autonomía propia en sus decisiones e independencia política”.
2016-11-26
Conoce los detalles de la norma que busca prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.
2016-11-24
Todavía no se publica el DL para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fue anunciado hace más de una semana.
2016-11-16
Otra de los decretos legislativos anunciados es el mejoramiento del control transfronterizo de dinero.
2016-10-5
2016-9-28
2016-9-23
Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.
El congresista fujimorista indicó que dos de sus colegas están trabajando con constitucionalistas unas propuestas para poder acceder al pedido.
2016-9-21
Daniel Salaverry dijo que podría ser una “herramienta peligrosa” y Luis Galarreta aseguró que están a favor de fortalecer esa institución, respet...
2016-5-11
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, informó que documentación fue alcanzada a la Fiscalía y la Sunat.
2015-9-24
“El principal problema que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir su labor con eficacia es la falta de autonomía, que le fue rec...
2014-9-5
2014-6-7
UIF presentó al Parlamento propuesta para poder acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas.
2014-6-5
De 400 sentenciados solo 23 fueron encarcelados, aseguró Fuad Khoury, quien planteó fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
2014-2-22
Excontralor recordó que Unidad de Inteligencia Financiera está encargada de rastrear movimientos financieros sospechosos.
2013-12-4
Comisión de Fiscalización tomó acuerdo hace un mes, pero, al parecer, documento se extravió en el camino.
Comisión tomó acuerdo hace un mes, pero, al parecer, documento se extravió en el camino.
2013-10-28
EXPRIMERA DAMA AL CONGRESO. Esposa del exmandatario Alejandro Toledo debe aclarar hoy millonaria compra inmobiliaria de su madre, Eva Fernenbug, ...
2013-10-23
Exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para que se le incluya como inculpada en el caso Ecoteva...
SE IRRITÓ. Durante el maratónico interrogatorio, la exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para...
2013-10-9
2013-10-8
Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.
2013-9-17
Perú Posible pidió reprogramar citación en la Comisión de Fiscalización. Expresidente llegó al Congreso sin abogado, pese a su condición de inves...
El expresidente se reunió ayer en privado con dirigentes y congresistas de su partido Perú Posible.
2013-9-13
Vocero de PP, José León, informó que expresidente podría retornar a Lima este fin de semana.
2013-9-9
Legislador José León indicó que pesquisas tendrían que realizarse sobre indicios razonables y no sobre trascendidos.
2013-9-6
Así lo ve el exjefe de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), César Albrecht. No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero.
No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero, sino como un eslabón más en la triangulación.
2013-9-5
El procurador Arbizu afirma que hay indicios de enriquecimiento ilícito en caso del exmandatario.
2013-9-4
Perú Posible estuvo a punto de suspender al expresidente Alejandro Toledo, admitió Sheput.
“Si me pidieran ser abogado de Toledo lo pensaría dos veces, no tanto por las evidencias que se han presentado, sino porque el propio investigado...
2013-9-3
La Comisión de Fiscalización del Congreso volverá a citar al expresidente para octubre próximo.
2013-9-1
Congresista dice que Perú Posible estaría con los días contados y que Javier Reátegui admitió que se fue por el escándalo.
DAÑO IRREPARABLE. Carlos Bruce dice que Perú Posible estaría con los días contados y que Reátegui admitió que se fue por el escándalo.
Al comienzo del rollo sobre Ecoteva y las atolondradas e inconexas explicaciones ofrecidas por el expresidente Alejandro Toledo ante la Comisión ...
2013-8-31
A través de una videoconferencia, acordaron gestionar que la Fiscalía envíe toda la documentación del Caso Ecoteva al Congreso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización y el Fiscal de la Nación se reunirán el martes próximo.
2013-8-30
El expresidente se habría hecho pasar por otra persona para negarse a dar declaraciones sobre el informe de la UIF que complica su situación. Esc...
anterior
