Investigados por lavado de activos

Siete personajes dedicados a la minería informal en Madre de Dios ya están en la mira de las autoridades. Entre ellos está Gregoria Casas Huamanhuilca, conocida como ‘Goya’.

'Goya’, una de las investigadas. (Poder Enterprise)

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

21/08/2019 - 20:23

Los acuerdos a los que han llegado los mineros informales de Madre de Dios con el Gobierno no afectan la investigación iniciada a un grupo de empresarios, a quienes se les implica en el presunto delito de lavado de activos.

Fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos informaron a Perú21 que desde hace aproximadamente tres meses se ha venido recopilando información para determinar cómo es que ingresa ese dinero, informal e ilícito, al mercado peruano e internacional.

Según se indicó, el despacho de la procuradora Julia Príncipe Trujillo ha identificado, hasta el momento, a siete personajes que estarían inmersos en este ilícito.

Entre ellos, se precisó, está incluida Gregoria Casas Huamanhuilca, que es conocida en Madre de Dios como 'Goya' y que ha amasado una considerable fortuna producto de la minería informal.

Esta investigación, que se desarrolla conjuntamente con la Dirección Policial de Madre de Dios, podría conllevar a la detención de estos siete personajes, cuya identidad se mantiene en reserva.

Además del presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería informal, en la investigación han sido incluidos los delitos de proxenetismo y trata de personas.

Como consecuencia de este trabajo de investigación, hace unas semanas se procedió a la destrucción de dragas ilegales en Madre de Dios.

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