Mafias 'lavaron' en el Perú más de US$ 7,000 millones desde 2007

Esta cifra equivale al 11% del acumulado de las Reservas Internacionales del país al cierre de diciembre de 2012, según Asbanc.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 18:44

Las mafias que se dedican al lavado de activos en el Perú habrían logrado mover más de US$ 7,000 millones desde el 2007, según el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta cifra equivale, en promedio, al 11% del acumulado de las Reservas Internacionales al cierre de diciembre de 2012 (US$ 63,785 millones), aseguró la Asociación de Bancos (Asbanc).

De acuerdo al reporte mensual correspondiente a diciembre del 2012, desde el 2007 la UIF ha recibido 13,555 notificaciones de operaciones sospechosas, las cuales provienen en su mayoría de bancos (37%) y empresas de transferencia de fondos (29%).

Así, el monto involucrado en los informes de inteligencia financiera ~~durante ese periodo~~ ascendió a US$ 7,220, entre los cuales el tráfico ilícito de drogas representa el 72% del número total de informes.

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