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Unidad de Inteligencia Financiera

Economía

2020-10-14

Avanza proyecto para que Unidad de Inteligencia Financiera acceda de forma directa a secreto bancario y tributario

La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa presentada por el Partido Morado.

Economía
Redacción PERÚ21
Avanza proyecto para que Unidad de Inteligencia Financiera acceda de forma directa a secreto bancario y tributario
Política

2016-09-23

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.

Política
Redacción PERÚ21
¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

2016-09-23

Héctor Becerril: “Queremos otorgarle las facultades a la UIF sin trasgredir la Constitución”

El congresista fujimorista indicó que dos de sus colegas están trabajando con constitucionalistas unas propuestas para poder acceder al pedido.

Redacción PERÚ21
Héctor Becerril: “Queremos otorgarle las facultades a la UIF sin trasgredir la Constitución”
Política

2016-09-22

UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, descartó que dicha competencia puede tener un uso político.

Política
Redacción PERÚ21
UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”
Política

2015-02-02

Nadine Heredia: Salen a la luz contratos laborales que ascienden a US$215,000

Estos documentos son cuestionados por la Unidad de Inteligencia Financiera porque dichos ingresos nunca se justificaron.

Política
Redacción PERÚ21
Nadine Heredia: Salen a la luz contratos laborales que ascienden a US$215,000
Política

2014-08-05

Inteligencia Financiera detectó nuevos nexos de la red Orellana

Superintendente de la UIF reveló dos nuevos nombres: el exasesor congresal Gilbert Violeta y la trabajadora de Sunarp, Adriana Angulo.

Política
Redacción PERÚ21
Inteligencia Financiera detectó nuevos nexos de la red Orellana
Política

2014-06-07

Unidad de Inteligencia Financiera plantea investigar a candidatos

UIF presentó al Parlamento propuesta para poder acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas.

Política
Redacción PERÚ21
Unidad de Inteligencia Financiera plantea investigar a candidatos
Política

2014-01-24

Luis Cervantes Liñán está en la mira de la Inteligencia Financiera

Procuraduría de Lavado de Activos dio cuenta de operaciones sospechosas del rector de la Universidad Garcilaso de la Vega.

Política
Redacción PERÚ21
Luis Cervantes Liñán está en la mira de la Inteligencia Financiera
Política

2013-11-02

Piden mejorar filtro para aportantes a partidos políticos

Especialista en temas de narcotráfico y seguridad Rubén Vargas indicó que mecanismos para detectar dinero sucio están obsoletos.

Política
Redacción PERÚ21
Piden mejorar filtro para aportantes a partidos políticos
Opinión

2013-11-02

Piden mejorar filtro para aportantes

Opinión
Redacción PERÚ21
Piden mejorar filtro para aportantes
Economía

2013-10-29

Sectores construcción y comercio exterior lideran lavado de activos

Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el Perú tiene una economía muy abierta y sin muchos controles, lo que favorece a esas actividades.

Economía
Redacción PERÚ21
Sectores construcción y comercio exterior lideran lavado de activos
Opinión

2013-09-01

“Por menos que Toledo hubo cárcel”

DAÑO IRREPARABLE. Carlos Bruce dice que Perú Posible estaría con los días contados y que Reátegui admitió que se fue por el escándalo.

Opinión
Redacción PERÚ21
“Por menos que Toledo hubo cárcel”
Opinión

2013-09-01

Alejandro Toledo: Expresidente

Al comienzo del rollo sobre Ecoteva y las atolondradas e inconexas explicaciones ofrecidas por el expresidente Alejandro Toledo ante la Comisión ...

Opinión
Redacción PERÚ21
Alejandro Toledo: Expresidente
Política

2013-08-21

La UIF elaboró reporte sobre operaciones de Alejandro Toledo

Informe con sus movimientos bancarios fue enviado al Congreso. Fiscalzación evalúa el documento.

Política
Redacción PERÚ21
La UIF elaboró reporte sobre operaciones de Alejandro Toledo
Opinión

2013-08-21

La UIF elaboró reporte sobre las operaciones de Toledo

Fiscalización evalúa documento en indagación sobre compras inmobiliarias de su suegra.

Opinión
Redacción PERÚ21
La UIF elaboró reporte sobre las operaciones de Toledo
Política

2013-05-07

Rechazan ampliar atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera

La Comisión de Constitución del Congreso decidió no permitirle a dicho organismo acceder de manera directa al secreto bancario y a la reserva tri...

Política
Redacción PERÚ21
Rechazan ampliar atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera
Economía

2013-04-14

Mafias 'lavaron' en el Perú más de US$ 7,000 millones desde 2007

Esta cifra equivale al 11% del acumulado de las Reservas Internacionales del país al cierre de diciembre de 2012, según Asbanc.

Economía
Redacción PERÚ21
Mafias 'lavaron' en el Perú más de US$ 7,000 millones desde 2007
Opinión

2013-03-30

“Estamos limitados”

Opinión
Redacción PERÚ21
“Estamos limitados”
Política

2013-03-29

Exigen que Inteligencia Financiera tenga acceso a secreto bancario

La procuradora antidrogas Sonia Medina consideró que el Congreso debe aprobar el proyecto que plantea esta medida para combatir con éxito el lava...

Política
Redacción PERÚ21
Exigen que Inteligencia Financiera tenga acceso a secreto bancario
Opinión

2013-01-31

Suegra de expresidente Toledo explicará compra

Arbizu dice que se pidió intervención de Fiscalía porque hay “aparentes indicios de lavado de activos”.

Opinión
Redacción PERÚ21
Suegra de expresidente Toledo explicará compra
Política

2012-09-25

Investigarán dinero ilícito en Panamá que habría recibido Gregorio Santos

El procurador Julio Arbizu de acuerdo con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Política
Redacción PERÚ21
Investigarán dinero ilícito en Panamá que habría recibido Gregorio Santos
Voces

2012-09-25

Investigarán dinero ilícito

Voces
Redacción PERÚ21
Investigarán dinero ilícito
Lima

2012-06-11

Verán corrupción de jueces y fiscales

Procuraduría creará subunidad especializada en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Lima
Redacción PERÚ21
Verán corrupción de jueces y fiscales
Voces

2012-06-11

Verán corrupción de jueces y fiscales

Voces
Redacción PERÚ21
Verán corrupción de jueces y fiscales
Lima

2012-04-30

Las operaciones sospechosas de lavado de activos suman US$5,814 millones

Movimientos están relacionados con narcoterrorismo, drogas y armas. Monto corresponde al periodo entre 2003 y 2011, según la UIF.

Lima
Redacción PERÚ21
Las operaciones sospechosas de lavado de activos suman US$5,814 millones
Lima

2012-04-11

Salazar: “Se deben fortalecer indagaciones sobre lavado de activos”

El congresista de Fuerza 2011 responde sobre el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Lima
Redacción PERÚ21
Salazar: “Se deben fortalecer indagaciones sobre lavado de activos”
Voces

2012-04-11

“Se deben fortalecer las investigaciones”

Responde: Octavio Salazar – Congresista de la República. Sobre el trabajo de la unidad de inteligencia financiera.

Voces
Redacción PERÚ21
“Se deben fortalecer las investigaciones”

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