2022-4-17
Informe concluye que aportantes no tenían perfil económico que sustente manejo de dinero. Reporte de inteligencia corrobora manejos irregulares a...
2020-10-14
La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa presentada por el Partido Morado.
2016-9-23
Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.
El congresista fujimorista indicó que dos de sus colegas están trabajando con constitucionalistas unas propuestas para poder acceder al pedido.
2016-9-22
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, descartó que dicha competencia puede tener un uso político.
2015-2-2
Estos documentos son cuestionados por la Unidad de Inteligencia Financiera porque dichos ingresos nunca se justificaron.
2014-8-5
Superintendente de la UIF reveló dos nuevos nombres: el exasesor congresal Gilbert Violeta y la trabajadora de Sunarp, Adriana Angulo.
2014-6-7
UIF presentó al Parlamento propuesta para poder acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas.
2014-1-24
Procuraduría de Lavado de Activos dio cuenta de operaciones sospechosas del rector de la Universidad Garcilaso de la Vega.
2013-11-2
Especialista en temas de narcotráfico y seguridad Rubén Vargas indicó que mecanismos para detectar dinero sucio están obsoletos.
2013-10-29
Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el Perú tiene una economía muy abierta y sin muchos controles, lo que favorece a esas actividades.
2013-9-1
DAÑO IRREPARABLE. Carlos Bruce dice que Perú Posible estaría con los días contados y que Reátegui admitió que se fue por el escándalo.
Al comienzo del rollo sobre Ecoteva y las atolondradas e inconexas explicaciones ofrecidas por el expresidente Alejandro Toledo ante la Comisión ...
2013-8-21
Informe con sus movimientos bancarios fue enviado al Congreso. Fiscalzación evalúa el documento.
Fiscalización evalúa documento en indagación sobre compras inmobiliarias de su suegra.
2013-5-7
La Comisión de Constitución del Congreso decidió no permitirle a dicho organismo acceder de manera directa al secreto bancario y a la reserva tri...
2013-4-14
Esta cifra equivale al 11% del acumulado de las Reservas Internacionales del país al cierre de diciembre de 2012, según Asbanc.
2013-3-30
2013-3-29
La procuradora antidrogas Sonia Medina consideró que el Congreso debe aprobar el proyecto que plantea esta medida para combatir con éxito el lava...
2013-1-31
Arbizu dice que se pidió intervención de Fiscalía porque hay “aparentes indicios de lavado de activos”.
2012-9-25
El procurador Julio Arbizu de acuerdo con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.
2012-6-11
Procuraduría creará subunidad especializada en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
2012-4-30
Movimientos están relacionados con narcoterrorismo, drogas y armas. Monto corresponde al periodo entre 2003 y 2011, según la UIF.
2012-4-11
El congresista de Fuerza 2011 responde sobre el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Responde: Octavio Salazar – Congresista de la República. Sobre el trabajo de la unidad de inteligencia financiera.
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![[Informe21] UIF detecta dinero ilícito en compra de local de Perú Libre](https://cdna.peru21.pe/resources/dist/peru21/images/default-md.png?d=2)