¿Por qué la Comisión de Fiscalización del Congreso encontró responsabilidad penal en Nadine Heredia, su hermano Ilan y en su mamá Antonia Alarcón por el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria y decidió pasar el caso a la Fiscalía para que profundice la investigación?
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Se lo explicamos. En la investigación de las agendas, el grupo que preside Gustavo Rondón consideró que luego de corroborar la información que figura en las libretas habría hechos vinculados a estos delitos.
Según el informe parlamentario, al que Perú21 tuvo acceso, a Ilan Heredia (tesorero del Partido Nacionalista) se le acusa de las "presuntas entregas y recepciones de dinero que aparecen reiteradamente en los cuadernos, cuya justificación, verificación y sustentación se requiere investigar".
Además, por las coordinaciones que habría realizado con "entidades bancarias para abrir cuentas, efectuar depósitos, entre otros que requieren ser esclarecidos". Así como por el dinero que habría recibido, cuyos fondos tienen origen desconocido cuando ejercía el cargo de tesorero. Mientras que a Antonia Alarcón se le imputan supuestos préstamos y transferencias que habría realizado a su hija. También por la compra de bienes muebles e inmuebles que no estarían justificados con sus ingresos.
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IMPUTACIONES Y CONCLUSIONES
DESBALANCE. Las anotaciones consignadas en las agendas de Heredia demostrarían un incremento patrimonial. Aún se desconoce el origen de los fondos. Según el congresista Gustavo Rondón, el mencionado desbalance patrimonial ascendería a 13 millones de dólares.
PRODÍN. Irregularidades cometidas por la ONG Prodin, que habría recibido dinero de fuentes extranjeras sin haberse inscrito en la APCI.Prodin habría servido como instrumento para lavar dinero. Sirvió para ingresar e integrar al circuito económico sumas "de capital ilícito".
CUENTAS. Según el Banco de Comercio, existen tres cuentas: una a nombre de Ollanta Humala y las otras a nombre de sus hijas, hecho que corrobora la anotación en una de las agendas: "Sin contar Cta. en Bco. de Comercio". Dichas cuentas no forman parte de los US$ 3'645,199.60.
TRANSFERENCIAS. Se ha determinado la existencia de transferencias a la cuenta del BCP N°194-13948794-1-88, cuya titular es Nadine Heredia, que ascienden a US$216,062, que provendrían de contratos simulados realizados por la esposa de Humala con diversas empresas.
ORIGEN. Hay indicios de que el origen de los fondos depositados en la cuenta de Heredia, realizados por Ilan, sería ilícito, debido a que los depositantes realizaron importes de menor cuantía utilizando la modalidad del 'pitufeo', para evitar controles en el sistema financiero.
OTRA LETRA. Se concluye que terceras personas realizaron anotaciones en las agendas de Nadine Heredia, como es el caso de Ollanta Humala, según lo declaró el mismo jefe de Estado durante la etapa de investigación fiscal.
LAVADO. Ante la Sunat, los cuadros de ingresos y gastos que figuran en las agendas muestran un nivel de inconsistencia que evidenciarían, como se ha establecido a lo largo del presente informe, la presunta comisión del delito de lavado de activos.
POR VERIFICAR. Hay una supuesta adquisición de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias en el país y en el extranjero entre 2006 y 2011 consignados en los cuadernos, cuya justificación, verificación y sustentación se requiere investigar.
DIFERENCIAS. Según las declaraciones ante la Sunat, entre 2005 y 2015 Heredia reportó S/956,838. Este monto difiere de los montos consignados como ingresos en las agendas (S/189,400, US$ 16'892,550, 215,195 euros y 39,137 francos suizos).
LAS FIRMAS. Las firmas que le hicieron transferencias a Heredia son CCN, Centros Capilares y Apoyo Total, vinculadas a Arturo Belaunde, y transferencias de Kaysamak a las cuentas de Rocío Calderón y Antonia Alarcón. Luego se transfirió a Heredia.
EL JUEZ. Hechos consignados en las agendas referidos a procesos judiciales seguidos contra Ollanta Humala podrían conllevar a la comisión de supuestos ilícitos en agravio de la justicia. Caso Andahuaylazo. Se exhortó indagar al ex juez Edwin Yalico.
PAGOS. Rocío Calderon y Ronal Barrientos habrían recibido pagos de la Constructora Brasileña OAS. El objetivo era encubrir pagos interpósitos cuyo destinatario era el núcleo Heredia Alarcón-Humala Tasso.