Maiman colabora en acusación a Toledo por el caso Ecoteva

El ex empresario israelí entrega información documental y testimonial a Fiscalía de Lavado de Activos.
El ex empresario israelí entrega información documental y testimonial a Fiscalía de Lavado de Activos.

El empresario israelí está colaborando con la Fiscalía de Lavado de Activos para la elaboración de la acusación que presentará el Ministerio Público contra el ex presidente por el caso .

Una fuente de Perú21 en esa instancia explicó que el ex amigo y colaborador de Toledo "está entregando información documental y testimonial sobre la ruta del dinero del caso Ecoteva y las presuntas actividades criminales previas".

“Hay reuniones constantemente para trabajar el tema de la acusación a Toledo y otros puntos que no se pueden revelar por estrategia”, sostuvo la fuente. Por esta razón, dicha fiscalía también solicitará en un plazo de dos meses la extradición del prófugo ex mandatario.

La fuente explicó que para redactar una acusación lo que hace es descartar algunas hipótesis de investigación y en otras consolidarlas.

Al respecto, la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de, trabaja dos posibilidades en la acusación del caso Ecoteva: Una es que el delito de lavado de activos tenga una procedencia ilícita del dinero como actividades criminales previas, y otro es desde cuándo comienza la pesquisa.

Para la fiscalía la investigación comienza con las adquisiciones inmobiliarias. Lo anterior (el presunto soborno de Odebrecht por US$20 millones) sería parte de las actividades previas.

Hace 15 días el equipo especial del caso , a cargo del fiscal , entregó a Vela información revelada por Maiman vinculada al caso Ecoteva. Actualmente, su versión se encuentra en proceso de corroboración.

Cabe recordar que Maiman colabora con Castro por los casos Odebrecht y Ecoteva. Cuando culmine la declaración de Maiman, será beneficiado por ambas pesquisas.

Maiman ha confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas, que terminaron en la offshore Ecoteva. La Fiscalía acusa a Toledo de haber recibido US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3.

Relacionadas

Víctor Andrés García Belaunde: "La mafia de César Álvarez sigue operando" [ENTREVISTA]

Citarían al esposo de Letona a comisión Lava Jato

Conoce a los ex ministros y ex funcionarios que pasaron a investigados en comisión Lava Jato

Belaunde Lossio: Desaparece parte del cuaderno de visitas de ex asesor presidencial

Maritza García presentará denuncia constitucional contra el defensor Walter Gutiérrez

Tags Relacionados:

Más en Política

Colegio de Abogados de Lima rechaza ley que beneficiaría a organizaciones criminales

Capturan a dirigente prófugo de Perú Libre por caso Los Dinámicos del Centro

EL COLMO. Ministra de la Mujer reafirma que abusos sexuales son “prácticas culturales” en comunidades awajún

Alerta roja por normas aprobadas en el Congreso

Siete partidos ya no serían procesados con ley aprobada por el Congreso

Estas son las cortitas de hoy sábado 15 de junio de 2024

Siguiente artículo