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El Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, dio más detalles del congelamiento de cuentas a la constructora brasileña Camargo Correa y empresas relacionadas a Gonzalo Monteverde.
La Fiscalía señala que la medida contra Camargo Correa fue adoptada como parte de la investigación por el caso vinculado a Josef Maiman, en el que dicha empresa se encuentra investigada por supuestamente haber ordenado transferencias de dinero, una de ellas por US$ 91,667.00 a una cuenta en el Citibank London manejada por Maiman, provenientes del presunto delito de corrupción de funcionarios. Dicha transferencia de dinero fue confirmada por el Ministerio Público gracias a una colaboración internacional con Suiza.
Asimismo, se dispuso el congelamiento de las cuentas en el sistema financiero de Carlos Javier Ángeles Figueroa, Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila, Marcionila Cardoso Pardo, María Isabel Carmona Bernasconi y de Oscar Guillermo Borda Moya; así como de las empresas Cementeros Centrales SAC, Constructora Dimaco SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagón SAC, todas ellas vinculadas con Gonzalo Monteverde Bussalleu.
El grupo empresarial Monteverde se encuentra incurso en una investigación por su vinculación con la empresa Odebrecht en el presunto delito de lavado de activos.
"Hasta el momento la cifra total congelada en el sistema financiero asciende a cerca de un millón de dólares y puede incrementarse según vayan reportando las entidades bancarias", se lee en el comunicado.
