Lavado de dinero

El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.

Oscar Omar Pantoja Barrero y Wilmer Arrieta Vega declararon por el caso ‘Clan Orellana’, que investiga a los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana como presuntos líderes de una organización criminal dedicada al lavado de dinero

El expresidente de Brasil es acusado por la fiscalía de usar su "prestigio internacional" para influir en decisiones del presidente Teodoro Obiang que beneficiaron al grupo brasileño ARG.

La constructora brasileña, a través de su director global de Cumplimiento, explicó la estrategia que ha implementado para recuperar la confianza de los Gobiernos y de la sociedad tras el escándalo sobre el pago de sobornos.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y el Perú.

Según informe de la unidad española antiblanqueo publicado por diario El Mundo. Entre los investigados hay 4 funcionarios del gobierno y 2 empresarios.

Titulares de Amazonas, Ayacucho, Ucayali y los ex funcionarios de Huánuco y Apurímac tienen un desbalance patrimonial.

Audiencia de Palma de Mallorca archivó la imputación por lavado de dinero contra hermana del rey Felipe VI.

Titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, no descartó que en las pesquisas se incluya al exalcalde Luis Castañeda.

Expremier consideró que si empresa fue usada para lavar dinero del narcotráfico, entonces hay ‘instituciones donde las mafias pudieron infiltrarse’.