2022-7-22
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
2019-10-20
Fuentes de Cancillería señalan que expresidente podría perder su visa y residencia en ese país.
2019-3-31
Oscar Omar Pantoja Barrero y Wilmer Arrieta Vega declararon por el caso‘Clan Orellana’,que investiga a los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana com...
2018-12-14
El ex presidente de Brasil es acusado por la fiscalía de usar su "prestigio internacional" para influir en decisiones del presidente Teodoro Obia...
2018-8-16
La constructora brasileña, a través de su director global de Cumplimiento, explicóla estrategia que ha implementado para recuperar la confianza d...
2017-3-2
El Gobierno de Estados Unidos incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y el Perú.
2015-3-17
Según informe de la unidad española antiblanqueo publicado por diario El Mundo. Entre los investigados hay 4 funcionarios del gobierno y 2 empres...
2015-2-22
Titulares de Amazonas, Ayacucho, Ucayali y los ex funcionarios de Huánuco y Apurímac tienen un desbalance patrimonial.
2014-11-7
Audiencia de Palma de Mallorca archivó la imputación por lavado de dinero contra hermana del rey Felipe VI.
2014-9-5
2014-8-28
Titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, no descartó que en las pesquisas se incluya al exalcalde Luis Castañeda.
2014-8-27
Expremier consideró que si empresa fue usada para lavar dinero del narcotráfico, entonces hay ‘instituciones donde las mafias pudieron infiltrars...
2014-8-24
Director de la revista Poder, David Rivera, dijo que “es muy difícil pensar” que el exalcalde desconocía que se usó a la empresa para fines ilíci...
2014-6-23
Sin embargo, la cantante española no irá a prisión pues no tiene antecedentes penales, pero tendrá que pagar una millonaria multa.
2014-1-30
Joven de 22 años no supo informar origen de recursos, por lo que será acusado de lavado de dinero y evasión de divisas. Se dirigía hacia la ciuda...
2013-12-20
2013-11-14
Corte Suprema decidió ejecutar todas las penas a políticos y empresarios condenados.
2013-11-3
Compañía ofrece ganancias por captar personas para vender un servicio de llamadas por Internet.
2013-11-1
La excandidata presidencial indicó que se allanará a las indagaciones y negó nexo con narcotráfico.
Excandidata presidencial indicó que se allanará a las indagaciones y negó nexo con narcotráfico.
2013-10-31
Congresista Heriberto Benítez dijo que Luis Calle Quirós pudo haber donado más de S/.41,625 a la entonces candidata presidencial.
Agrupaciones no pueden eludir responsabilidad por aportes del narcotráfico, aseguró secretario general Gerardo Távara.
2013-10-11
– Ese banco LGT de Liechtenstein –de allí vino el dinero para la tolediana Ecoteva– ha estado en serios lío antes por ‘lavanderos’: Un empleado l...
2013-10-8
Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.
2013-10-4
La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.
2013-9-16
Congresista Daniel Mora dijo que los más interesados en que se normalice la situación del líder de la ‘chakana’ son sus mismos militantes.
2013-9-10
Intervenciones realizadas en el terminal aéreo evidenciarían el lavado de grandes cantidades de dinero para financiar la extracción de oro en Pun...
2013-9-6
Gustavo Rondón, expresidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que la hija del exmandatario también debería ser convocada.
Así lo ve el exjefe de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), César Albrecht. No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero.
No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero, sino como un eslabón más en la triangulación.
2013-9-3
Ya antes de los últimos descubrimientos sobre el movimiento de cuentas de ECOTEVA, tenía la convicción casi absoluta de que Alejandro Toledo lavó...
2013-7-7
2013-7-6
Según fragmentos de la investigación filtrados a la prensa, la responsabilidad alcanza a varios altos miembros del Instituto para las Obras de Re...
2013-7-1
Paolo Cipriani y Massimo Tulli presentan sus dimisiones tres días después del arresto de Nunzio Scarano.
2013-6-25
Daniel Muñoz y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, fueron imputados por lavado de dinero.
Gustavo Rondón señaló que exjefe de seguridad de Alejandro Toledo está en lista de personas que serán convocadas, aunque la fecha aún no está def...
2013-6-21
Con 4 votos en contra y 2 a favor, legisladores bloquearon la investigación en la Comisión de Gasto.
2013-6-14
Actor estadounidense pidió a EEUU que presione a empresas auspiciadoras del Dakar para que rally no pase por país altiplánico hasta que se libere...
Abogado que constituyó Ecoteva es la pieza clave en la investigación al expresidente peruano por lavado de dinero en Costa Rica.
2013-6-11
2013-6-10
Se les acusa de usar red liderada por mafioso chino para evadir impuestos con cuentas en Suiza, Panamá y Hong Kong.
2013-6-6
Publicación llama a EE.UU. y a otros países a considerar a Argentina como un Estado autoritario.
2013-6-5
Prestigiosa revista estadounidense califica de “delirante” la ley de blanqueo de capitales y que con ella mandataria decidió actuar al margen de ...
2013-5-30
Cuestionada norma permitirá ingreso de capitales al circuito financiero sin declarar el origen de los mismos. Oposición asegura que favorece el l...
2013-5-29
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