Arraigo. Fiscal pidió impedimento de salida del país para Heredia. (Anthony Niño de Guzmán)
Arraigo. Fiscal pidió impedimento de salida del país para Heredia. (Anthony Niño de Guzmán)

Redacción PERÚ21

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En la formalización de investigación preparatoria a la primera dama, , por presunto lavado de activos, se incluyó la hipótesis de que las campañas electorales de Ollanta Humala del 2006 y 2011 se financiaron con dinero ilícito proveniente de Venezuela y de Brasil.

Según el documento fiscal al que tuvo acceso Perú21, en el caso de Venezuela, la empresa Kaysamak –que habría recibido dinero del erario venezolano– y otras habrían subvencionado la contienda del Partido Nacionalista en 2006. Precisa que Ilan Heredia, hermano de la primera dama, administró ese dinero por decisión de ella.

Mientras tanto, en la campaña de 2011 el fiscal Germán Juárez sustenta su denuncia en que los hechos ocurridos en Brasil (Lava Jato) habrían producido ganancias ilícitas que fueron derivadas a la campaña presidencial.

Para sustentar ambas tesis, Juárez recogió datos que están vertidos en las agendas de Heredia y los cruzó con el testimonio de un colaborador clave que ha proporcionado documentos.

El testigo señala que dos constructoras brasileñas proporcionaron recursos para la campaña del 2011, cuya fuente fue producto de delitos cometidos en Brasil y en Perú.

En esta etapa, Juárez recogió el pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos y lo contrastó con el informe de la Policía Federal de Brasil, con las planillas consignadas en las agendas, la declaración de testigos y las transferencias identificadas.

En el marco de la formalización a la también presidenta del Partido Nacionalista, Juárez solicitó al Poder Judicial que se tome las declaraciones de los aportantes de la campaña de 2006 que figuran en los informes presentados ante la ONPE. También se realizará diligencias de inspección de inmuebles de las propiedades de los investigados.

Según fuentes judiciales, sería el juez Concepción Carhuancho quien resolvería el pedido del fiscal Juárez a más tardar en unos 15 días.

TENGA EN CUENTA

  • El fiscal contra el Lavado de Activos, Germán Juárez, solicitó al juez impedimento de salida del país para Nadine Heredia, su hermano Ilan y para su amiga Rocío Calderón.
  • Ellos deberán firmar todos los meses el cuaderno del Poder Judicial y estampar su huella biométrica. Tampoco podrán ausentarse de Lima sin la autorización del juez.
  • Perú21 trató de comunicarse por teléfono con Eduardo Roy Gates, abogado de la primera dama, pero no obtuvimos respuesta.

Por Carlos Neyra y Fabiola Valle

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