Las pesquisas de la Fiscalía de Lavado de Activos en el caso de la primera dama, Nadine Heredia, también apuntan a los aportes provenientes de Venezuela.
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El fiscal Alexander Taboada ha considerado que se tome la declaración de Julio Makaren, director principal de Inversiones Kaysamak, firma que giró más de US$85 mil al entorno de la esposa del presidente en el 2005.
El oficio precisa que se quiere saber sobre el origen y fuentes de financiamiento de los envíos de dinero hacia las cuentas de Antonia Alarcón y Rocío Calderón, madre y amiga de la primera dama, respectivamente. Así como las razones de dicho envío, las actividades a las que se dedica esa firma y su estado financiero en las fechas de la transferencia.
Para ello, el magistrado pide que se oficie a la embajada de Venezuela con el fin de que informe sobre las direcciones de los domicilios correspondientes a los testigos, entre ellos Makaren.
Además, se tomará las declaraciones de Virly Torres, ex diplomática venezolana y ex aliada del nacionalismo, quien deberá declarar sobre las valijas diplomáticas remitidas al Perú por el Gobierno de Venezuela durante el régimen del fenecido presidente Hugo Chávez (2005-2006) con el fin de financiar la campaña presidencial de Humala.
El ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raygada, también tendrá que dar su manifestación para declarar sobre las aportaciones recaudadas en Venezuela a favor del mencionado partido.
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Dentro de las diligencias también se ha considerado que se tomen las declaraciones de personas que participaron en actividades de campaña en un conocido hotel, en el periodo 2005-2011.