Ni sano, ni sagrado. Estados Unidos logró incautar una cuenta bancaria de The Havenell Trust, una empresa que fundó el expresidente Alejandro Toledo en ese país con el fin de ocultar las coimas que presuntamente recibió de Compañía 1, en clara referencia a la empresa Odebrecht.
En la solicitud presentada el 7 de octubre por Deborah Connor, jefa de la unidad de lavado de activos del Departamento de Justicia, y el fiscal de Nueva York, Richard Donoghue, se sostiene que Havenell Trust fue usada para ocultar la compra de una casa en Maryland, en 2007, valorizada en US$1’225,000 adquirida por Toledo con presunto dinero ilícito de la firma brasileña.
La cuenta del Bank of America confiscada al expresidente, quien aseguraba que no tenía dinero para defenderse, tiene fondos por US$639,583.07
Fuentes de Perú21 en la Cancillería señalaron que por infringir delitos federales de lavado de dinero, Toledo perderá “su residencia y visa”.
EMPRESA A SU MEDIDA
Las investigaciones revelaron que el 15 de abril de 2015, Havenell Trust vendió a un tercero el inmueble de Maryland también por US$1.2 millones. El monto fue depositado en la cuenta del Bank of America.
Entre las pruebas que fundamentan la incautación están las declaraciones de una persona identificada como Testigo 1, quien señaló que en julio de 2016 Toledo le pidió que coordinara la transferencia de US$700 mil a la cuenta de Havenell desde una offshore suya de las Islas Vírgenes Británicas.
La pesquisa halló que, entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, la offshore recibió dinero de otra similar de Costa Rica por US$670 mil de Odebrecht.
DATO:
-El Departamento de Justicia explica que en la red para ocultar el dinero de Odebrecht participó Josef Maiman de forma activa. En el documento es identificado como coconspirador 3, “un empresario israelí y cercano a Alejandro Toledo”.