La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizó una intervención en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, en Iquitos, al detener a un pasajero que pretendía viajar con S/ 413,375 en efectivo sin la documentación que justificara el traslado de dicho monto.
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En una acción coordinada con la Policía Nacional del Perú, oficiales de Aduanas de la SUNAT revisaron el equipaje de mano de un pasajero del pasajero que se dirigía a la localidad fronteriza de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, ubicada en la frontera con Ecuador.
Durante la inspección, se encontró la suma de dinero en efectivo, que no fue declarada ni acompañada de documentos que acreditaran su procedencia lícita.
Ante esta situación, se notificó de inmediato al representante del Ministerio Público de turno de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas. El fiscal dispuso el conteo, incautación y lacrado del dinero en efectivo, así como la detención del pasajero por su presunta implicación en la comisión del delito de lavado de activos. Este delito se tipifica en la modalidad de transporte, traslado, ingreso o salida de territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.
El binomio canino conformado por el can Hades, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), detectó a la pasajera de un bus que se trasladaba en la ruta Arequipa - Puno con 490 mil soles en efectivo escondidos en medias de nailo
La intervención se dio en el Puesto de Control Aduanero Cabanillas, donde se inspeccionó el vehículo tipo bus de placa N° D6V-968, procedente de la ciudad de Arequipa, con destino a la localidad fronteriza de Desaguadero.
A la par que se entrevistaba a los pasajeros y el can realizaba su labor, los oficiales de Aduana detectaron a una persona con riesgo para tráfico ilícito de mercancías, por lo cual se procedió a la revisión de sus pertenencias y se encontró 490 mil soles en efectivo dentro de medias de nailon.
Una vez detectada la gran cantidad de dinero, los oficiales de Aduana comunicaron el hecho al representante del Ministerio Público de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de lavados de activos del distrito fiscal de Puno y a la Policía Nacional, quienes procedieron a la incautación del dinero, el cual quedó bajo custodia del Ministerio Público.
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