La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 100 mil dólares que se pretendían ingresar al país por la frontera de Puno, utilizando una nueva modalidad para evitar los controles aduaneros conocida como ‘pitufeo’. Esta técnica consiste en dividir el monto total de una sola persona entre varios pasajeros.
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La intervención tuvo lugar en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno, cuando oficiales de Aduana de la Sunat identificaron a cinco personas de nacionalidad boliviana que presentaron declaraciones juradas de ingreso al país por montos de 20 mil dólares cada una.
Tras un análisis previo de la información, técnicas de entrevista y perfilamiento, los oficiales de Aduana intervinieron a este grupo de declarantes, debido a los riesgos identificados y al modus operandi consistente en declarar el mismo monto de dinero, concluyendo que el total pertenecía a un solo ciudadano.
También se verificó que los viajeros se desplazaban en un vehículo particular tipo camioneta pick-up con placa boliviana N°5589KPL.
Tras detectar esta nueva modalidad de ‘pitufeo’ para ingresar dinero al país, el personal de la Sunat se comunicó con el representante del Ministerio Público para realizar las acciones correspondientes. De inmediato, se dispuso la detención de las personas involucradas e inició investigaciones por el presunto delito de lavado de activos.
De acuerdo con las normas vigentes, toda persona que ingrese al país con un monto superior a 10 mil dólares y hasta 30 mil dólares debe declararlo ante la autoridad aduanera. Si no lo hace, puede recibir una sanción equivalente al 30% del monto no declarado y enfrentar acciones penales.
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