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Policía argentina captura a banda de estafadores que robó más de US$ 2.5 millones través de tarjetas de crédito
La nueva gran estafa. Así podría denominar la policía argentina a este trabajo de inteligencia que terminó con la captura de un grupo de delincuentes que robó alrededor de 260 millones de pesos (US$ 2,555,625) de las tarjetas de crédito de más de 8 mil personas.
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La nueva gran estafa. Así podría denominar la policía argentina al accionar de un grupo de delincuentes que robó alrededor de 260 millones de pesos (US$ 2,555,625) de las tarjetas de crédito de más de 8 mil personas.
Este clan de estafadores sustraía el dinero a través de la fachada de un servicio de taxi por aplicativo. Tal como destaca el medio Infobae, estos sujetos realizaron al menos 100 mil débitos automáticos.
Luego de casi dos meses de investigación, los detectives dieron con el paradero de estos delincuentes tras las masivas denuncias de los usuarios desconociendo estos débitos en viajes de taxi.
La empresa Taxi Fronteras S.A. era la fachada que utilizaban los facinerosos para cometer sus fechorías.
Este grupo de estafadores tenían toda una infraestructura de jurídica y bancaria que les permitía retirar el dinero de los bancos una vez que se realizaba el débito automático.
El dinero se acumulaba en una cuenta de banco. A través de una base de datos bancarios obtenido de forma ilícita simulaban viajes de taxi inexistentes.
“Era información de cuentas bancarias. La base de datos era fenomenal. Tenían a una empresa que, por ejemplo, contrataba a la empresa original y le hacían el descuento. También había particulares. Se sospechaba que consiguieron la base de datos original de la empresa en la compra, pero no hay registros. Hay todo tipo de damnificados. No se sabe si es phishing, captura de datos, o fueron por una lista fija”, señaló un detective consultado por el medio.
Dos de los detenidos, Thomas Joaquín Caricato y Cristian Daniel Athanasieva, figuran como los directivos de esta empresa, que había sido registrada en el rubro de taxis de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2013. Ellos tienen entre 24 y 27 años.
Los detectives de investigación trabajaron de la mano con las entidades bancarias que se vieron afectadas por las denuncias de los usuarios. Ellos entregaron los datos del titular de la cuenta a donde iba el dinero. Fue así que obtuvieron información necesaria para analizar los movimientos bancarios y dar con el paradero de los implicados.
Antes de ser detenidos, los bancos congelaron los fondos de dinero ilícito, con el fin de que los delincuentes vayan hasta las agencias a retirar el dinero.
Una sucursal del Banco de Galicia, en Lanús, fue el destino de los sujetos para retirar el dinero. La policía, acompañados por agentes de la dirección de Investigación de Avellaneda, aguardaron pacientes y lograron detenerlos.
Durante la detención, también capturaron a Rafael Gustavo Fiocchetta y Rodrigo Nicolás Bucchioni Fernández. Les confiscaron 6 celulares, 3.670 dólares y 6.800 pesos en efectivo.
La jueza Alejandra Aillaud, a cargo de la investigación, ha ordenado el allanamiento de los domicilios de los imputados.
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