/getHTML/media/1234452
Junta de Fiscales Supremo se pronuncia contra ley PL del Congreso
/getHTML/media/1234409
Lucio Castro: "Si no aumentan el presupuesto para Educación pediremos la renuncia del Ministro"
/getHTML/media/1234351
Top 5 restaurantes favoritos de Laura Graner en el Jirón Domeyer en Ciudad de Cuentos
/getHTML/media/1234411
¿Qué esta pasando con el fundador de Telegram, Pavel Durov?
/getHTML/media/1234257
Jorge Zapata de Capeco sobre creación del Ministerio de Infraestructura: "El Gobierno da palazos de ciego"
/getHTML/media/1234214
Alfredo Thorne sobre Petroperú: "Tienen que concesionar lo que le queda"
/getHTML/media/1234250
Nancy Arellano sobre Venezuela: "10 millones de venezolanos migrarían si Maduro continúa"
/getHTML/media/1234107
Abogado de agente 'culebra': "A mi cliente lo tienen trabajando en una comisaría"
/getHTML/media/1234108
Luis Villasana sobre Venezuela: "La presión internacional hará salir a Nicolás Maduro"
/getHTML/media/1234101
¿Quién tiene más poder en el país el Congreso o Dina Boluarte?
/getHTML/media/1233971
Peruanos pagaremos 120 soles mil soles por la defensa legal del ministro del Interior Juan José Santiváñez
/getHTML/media/1234112
El Banco de Crédito abrió su convocatoria al programa Becas BCP
/getHTML/media/1233958
Carlos Basombrío: "Dina Boluarte tiene un ministro a su medida"
/getHTML/media/1233955
Catalina Niño de Grupo OMG: ¿Cómo es el consumidor peruano?
/getHTML/media/1233583
¿Cuál es el superhéroe favorito de los peruanos? en Ciudadanos y Consumidores
/getHTML/media/1233584
Premios SUMMUM: Patricia Rojas revela nueva categoría
/getHTML/media/1233332
Futuro de Nicanor Boluarte en suspenso
PUBLICIDAD

Maiman colabora en acusación a Toledo por el caso Ecoteva

El ex empresario israelí entrega información documental y testimonial a Fiscalía de Lavado de Activos.

Fecha Actualización
El empresario israelí Josef Maiman está colaborando con la Fiscalía de Lavado de Activos para la elaboración de la acusación que presentará el Ministerio Público contra el ex presidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.
Una fuente de Perú21 en esa instancia explicó que el ex amigo y colaborador de Toledo "está entregando información documental y testimonial sobre la ruta del dinero del caso Ecoteva y las presuntas actividades criminales previas".
“Hay reuniones constantemente para trabajar el tema de la acusación a Toledo y otros puntos que no se pueden revelar por estrategia”, sostuvo la fuente. Por esta razón, dicha fiscalía también solicitará en un plazo de dos meses la extradición del prófugo ex mandatario.
La fuente explicó que para redactar una acusación lo que hace es descartar algunas hipótesis de investigación y en otras consolidarlas.
Al respecto, la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Rafael Vela, trabaja dos posibilidades en la acusación del caso Ecoteva: Una es que el delito de lavado de activos tenga una procedencia ilícita del dinero como actividades criminales previas, y otro es desde cuándo comienza la pesquisa.
Para la fiscalía la investigación comienza con las adquisiciones inmobiliarias. Lo anterior (el presunto soborno de Odebrecht por US$20 millones) sería parte de las actividades previas.
Hace 15 días el equipo especial del caso Lava Jato, a cargo del fiscal Hamilton Castro, entregó a Vela información revelada por Maiman vinculada al caso Ecoteva. Actualmente, su versión se encuentra en proceso de corroboración.
Cabe recordar que Maiman colabora con Castro por los casos Odebrecht y Ecoteva. Cuando culmine la declaración de Maiman, será beneficiado por ambas pesquisas.
Maiman ha confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas, que terminaron en la offshore Ecoteva. La Fiscalía acusa a Toledo de haber recibido US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3.
TAGS RELACIONADOS
PUBLICIDAD

ULTIMAS NOTICIAS

PUBLICIDAD