Durante la segunda jornada de la CADE Ejecutivos 2017, la jefa de la SBS, Socorro Heysen, anunció que la próxima semana se publicará un nuevo reglamento con requerimientos más exigentes en relación a los depósitos de billetes en dólares, como un mecanismo de prevención de lavado de activos.
“Ahora vamos a requerir mayor información y no va a bastar con que la persona simplemente diga de dónde viene el origen de esos dólares”, declaró Heysen durante una entrevista con la agencia Andina.
Asimismo, explicó que quien realice el depósito deberá mostrar algún sustento del origen del dinero, ya que hay dólares en la economía que pueden provenir de actividades ilegales y la Superintendencia prevé evitar que el sistema financiero sirva de tránsito para recursos con origen en actividades ilícitas.
“Ahora todas las personas que hacen depósitos mayores a los 10,000 dólares o el equivalente en soles solo firman una declaración jurada señalando el origen de los fondos”, agregó.
EJECUCIÓN DE OBRAS
Heysen adelantó también que las cajas municipales podrán participar de la reconstrucción de sus regiones y de otras iniciativas de carácter social a través del mecanismo de obras por impuestos (OxI).
Se trata de un reglamento prepublicado el miércoles, el cual señala que las cajas deberán firmar convenios con los gobiernos locales y regionales para la ejecución de proyectos, teniendo de por medio prácticas de buen gobierno corporativo.
HOY EN EL CADE
- El titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y los ministros del Interior y de Justicia expondrán hoy.
- Estarán también la titular del MEF, Claudia Cooper, y el presidente PPK.