Lavado de dinero en el Perú asciende a más de US$6 mil millones

El representante de la consultora Geneva Group International en nuestro país (GGI–Perú), Carlos Vargas Alencastre reveló que, en el Perú, las pérdidas económicas por consecuencia del lavado de activos ascienden a más de US$6 mil millones en los últimos tres años.

"Con el fomento y aplicación de la normatividad para combatirla, se prevé reducir los dineros ilícitos en un 50% en su primer año de puesta en vigencia", estimó.

Vargas Alencastre añadió que los sectores beneficiados con el lavado de dinero serían construcción, minería y hotelería.

Cabe indicar que las economías de países con mayor fortaleza en la prevención del lavado de Activos como Francia y Brasil, el ente controlador utiliza mecanismos de inteligencia más sofisticados en la Trazabilidad del dinero.

"Mediante un software, se podrá monitorear los flujos de dinero e interconectar la información personalizada de las personas naturales y jurídicas con las bases de datos de las aerolíneas, registros públicos, bancos y administración tributaria a fin de determinar en forma muy específica e individualizada el origen y destino de los fondos de dinero usados", explicó.

Al respecto, el representante de GGI–Perú dijo que en Perú urge implementar a la brevedad este software sobre la trazabilidad del dinero y "evitar que la corrupción carcoma nuestra base económica".

"Igualmente, podremos evitar lo que está sucediendo en otros países, donde se estima que el monto de lavado de dinero, por ejemplo, en México asciende a casi US$10 mil millones por año, cifra que supera los ingresos por las actividades lícitas, lo cual es el fomento del crimen organizado y grupos terroristas", expresó.

SUGERENCIAS HASTA EL 10 DE MARZODe otra parte, el próximo 10 de marzo vence el plazo para que la ciudadanía pueda enviar sus sugerencias o aportes al proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cabe indicar que el referido proyecto establece una serie de mejoras introducidas por el Decreto Legislativo N°1106, denominado "Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado", publicado recientemente en "El Peruano".

Según Vargas Alencastre, uno de los aspectos más importantes del proyecto es la implementación gradual del enfoque basado en riesgos, así como nuevas exigencias a los sujetos obligados (sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, etc.).

"Para ello, los directorios de estas entidades deberán adecuar sus manuales y establecer políticas y controles para identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo", explicó Vargas Alencastre.

Finalmente, deben desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con la naturaleza y actividad comercial, la cual debe encontrarse actualizada permanentemente.