"Vamos a dar golpes duros contra el lavado de activos", afirmó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien anunció la próxima publicación de una ley para fiscalizar y sancionar esta actividad ilícita.
El decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado establece que las personas y empresas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera deberán inscribirse en un registro de operaciones que será supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
El incumplimiento generará la cancelación de la licencia de funcionamiento, y la SBS podrá disponer el cierre de los locales, señala la norma a la que tuvo acceso Perú21.
"Aquí nadie controla las casas de cambio. En tu bodega puedes poner un anuncio de cambio de dólares y nadie te dice nada. No hay control del Estado de estas transacciones", señaló Jiménez.
Otra disposición de la norma será la prohibición para toda persona peruana o extranjera, que ingrese o salga del país, de llevar consigo dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables por montos superiores a los US$30 mil.
"En el Perú puedes traer una maleta con US$50 millones y te dejan pasar como si nada. Eso va a cambiar. Se hará un sistema más rígido sobre el tránsito de la moneda", dijo el ministro.
DURAS PENASJiménez lamentó que, a la fecha, no haya ninguna persona condenada a cárcel por lavado de activos.
Por ello, la nueva ley dispondrá hasta 25 años de prisión para este delito si está vinculado a la minería ilegal, al narcotráfico, al terrorismo, al secuestro, a la extorsión o a la trata de personas.
DATOS
- Más atribucionesLas empresas y personas naturales estarán obligadas de proporcionar la información que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Movimiento de fondosSolo empresas autorizadas por la SBS podrán dar el servicio de recepción y envío de órdenes de transferencia de fondos.
- Envío de dineroLas entidades que reciben remesas deberán estar autorizadas por el MTC.