El nombre de Susana Villarán de la Puente, ex alcaldesa de Lima, se lee, se escucha y se ve en todos lados. ¿A qué se debe? El Equipo Especial del Caso Lava Jato que lidera Hamilton Castro decidió abrirle investigación preliminar por los presuntos sobornos que habrían recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria.
Para resguardar la pesquisa, Castro solicitó al juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo el impedimento de salida del país para la ex funcionaria edil. Perú21 tuvo acceso al documento que presentó el citado fiscal ante el Poder Judicial en donde argumenta los presuntos ilícitos que habría cometido la ex funcionaria edil.
Acá las principales 13 imputaciones del fiscal Hamilton Castro.
1. Para enfrentar el proceso electoral que buscaba la revocatoria a su cargo, Susana Villarán gestionó una campaña por el No.
2. La campaña dirigida principalmente por el publicista argentino Luis Favre tuvo diversas manifestaciones. Por ello, fue necesario contar con el financiamiento adecuado.
3. En el primer trimestre del 2013, José Miguel Castro Gutiérrez, gerente de la Municipalidad de Lima, se habría comunicado por vía telefónica con el colaborador eficaz Jorge Barata, en ese entonces ejecutivo de Odebrecht en el Perú, al número telefónico 217- 2800. En esa oportunidad, le solicitó al ejecutivo una reunión que se habría realizado en las instalaciones de la comuna limeña.
4. Castro Gutiérrez solicitó al también colaborador eficaz Barata que la empresa que representaba (Odebrecht) apoye económicamente con US$3 millones para la campaña que buscaba preservar en el cargo a Villarán.
5. Tiempo después, Barata recibió una llamada telefónica de la propia ex alcaldesa de Lima (Villarán), quien le reiteró el pedido de recursos económicos argumentando que el dinero sería utilizado para su campaña del No. Esta llamada, según afirma el colaborador eficaz, la recepcionó en la oficina de la empresa Odebrecht en Lima.
6. La solicitud efectuada por Villarán fue aceptada por Barata, quien accedió a entregar el monto requerido, en atención a que la empresa Odebrecht que representaba tenía diversos proyectos de interés en la Municipalidad de Lima, entre los cuales se encontraba ‘Rutas de Lima’. Además, si la ex alcaldesa se mantenía en el cargo podía pedir su apoyo. En caso contrario, un nuevo alcalde podría perjudicar los intereses de la constructora.
7. Para concretar la entrega, Barata se reunió con Miguel Castro en la citada municipalidad para comunicarle que apoyarán a Villarán con US$3 millones. El entonces gerente municipal le hizo conocer al ejecutivo brasileño que la entrega de dinero se realizaría de la siguiente forma: Una parte del dinero sería depositada en diferentes cuentas bancarias y los otros US$2 millones serían entregados al empresario brasileño Valdemir Garreta para los pagos al publicista Favre.
8. La citada reunión se corroboraría con el movimiento migratorio de Jorge Barata y Miguel Castro. (Ver cuadro).
9. Los recursos económicos utilizados fueron puestos a disposición por la División de Operaciones Estructuradas de la firma Odebrecht (Caja 2). Es decir, provenían de una contabilidad paralela que la empresa tenía destinado al pago de coimas.
10. La Fiscalía precisa que el colaborador eficaz N°12-2017 ha manifestado que Garreta¸ dueño de la empresa FX Comunicaciones, no solo ha recibido los US$2 millones provenientes de Odebrecht sino también US$1 millón de la firma OAS. El documento fiscal precisa que en el caso de Odebrecht el dinero habría sido recibido por William Ali Chaim. Mientras que en el tema de OAS fue dado por Mateus Coutinho Da Sa Oliveira. El dinero fue utilizado para la campaña del No a la revocatoria.
11. El equipo especial Lava Jato identificó llamadas telefónicas entre la Municipalidad de Lima y la oficina de Odebrecht. Hecho que les permite concluir la investigación entre los investigados y la empresa en mención.
12. El fiscal Castro investiga a Villarán por ocho meses por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.
13. El documento de la Fiscalía precisa que la campaña del No gastó más de lo que declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones. Marco Zevallos, quien además de ser regidor de Villarán era responsable del equipo legal de la citada campaña presentó el 18 de abril de 2013 un informe de ingresos y egresos. El partido declaró ingresos por solo 1 millón 600 mil soles pero la fiscalía señala que el dinero que ingresó a la campaña llegó a los US$ 4 millones, según los colaboradores.
A través de su cuenta de Facebook, Susana Villarán reiteró no haber recibido dinero de ninguna de las dos constructoras brasileñas.