Según informe preliminar de la comisión, abogado está vinculado a actividades como la tala y la minería ilegal. (Luis Gonzales)
Según informe preliminar de la comisión, abogado está vinculado a actividades como la tala y la minería ilegal. (Luis Gonzales)

De acuerdo con el informe preliminar de la que investiga los negocios de —al que tuvo acceso Perú21 —, dicha red criminal, dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos, alcanzó una defraudación al Estado por un total aproximado de S/.564 millones.

Según el anexo 2 de dicho documento, la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex) alcanzó un monto defraudado de S/.3210 millones, mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores (Coopem), también parte del grupo Orellana, llegó a defraudar S/.7 millones.

Este diario se comunicó con el congresista Vicente Zeballos (SN), presidente de dicho grupo de trabajo, quien señaló que "la media de defraudación gira alrededor de esa cifra, pero que podría ser mucho mayor".

"Coopex y Coopem emitían cartas-fianza de manera irregular, se otorgaban gratuitamente y sin mayor respaldo financiero", sostuvo.

Otro caso de defraudación del grupo del abogado, hoy en prisión, se dio a través de Oncoserv (a la región Arequipa) por S/. 33 millones. También se detectó la adquisición irregular de inmuebles de propiedad del Estado, con S/.201 millones, en los que destacan los del Ministerio de Salud y de Educación.

"Esta red se ha consolidado en la medida en la que había una renuencia de las distintas entidades estatales para una labor más oportuna y eficaz de control y fiscalización", explicó.

CARTAS-FIANZAEn otra parte del informe preliminar, se precisa que la comisión solicitó a 25 gobiernos regionales remitir copias de las cartas-fianza recibidas de las dos cooperativas vinculadas a Rodolfo Orellana.

De los 23 gobiernos regionales que respondieron, solo 11 admitieron haber aceptado esas garantías de Coopex. En total, Coopex emitió 131 documentos para respaldar 35 obras por un total de S/.128 millones.

Asimismo, siete gobiernos provinciales aceptaron 36 cartas-fianza no solo de Coopex y Coopem, sino también de Soluciones Ltda., y Afianza y Fianzas y Garantías, otras dos cooperativas relacionadas al procesado, que avalaron la construcción de diez obras por un monto de S/.69 millones.

Por último, diez municipios distritales aceptaron 46 cartas -fianza de las dos cooperativas de Orellana para 15 obras estimadas en S/.69 millones.

TALA Y MINERÍA ILEGALEl documento también vincula a Rodolfo Orellana con la minería y tala ilegal.

En el primer caso, el informe señala, de acuerdo a documentación brindada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet), cuatro empresas vinculadas a la organización de Orellana: Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Palo Amarillo JR 1 1000, constituida en 2008 por Churchill Bruce Ríos Vela, hijo adoptivo del abogado; Norte Perú Inversiones Mineras SAC, que tuvo como presidente a Rodolfo Orellana; Minera Manchester Gold SAC, empresa que cuenta con denuncios mineros en la provincia de Ayabaca (Piura); y Mineras Ancocala SAC.

En el caso de la tala ilegal, las empresas vinculadas a Orellana son Parihuelas & Maderas del Oriente SRL; Industrias de Maderas y Afines el Sol SAC; Peruvian Woods SAC y Pan American Amazon Timber SAC.

El informe preliminar fue aprobado la tarde de ayer, por unanimidad, en la comisión. En una de sus recomendaciones pide al Congreso ampliar por 120 días más el plazo de investigación. El documento será sometido a debate este jueves, en el Pleno.

SABÍA QUEEl informe preliminar da cuenta de una lista de 7 bancos, 6 empresas financieras, 8 cajas municipales, 8 cajas rurales y 9 entidades de desarrollo a la pequeña empresa que no entregaron información a la comisión investigadora hasta el pasado 6 de marzo.

Al 27 de febrero pasado, dicho grupo de trabajo emitió 752 oficios, 6 documentos múltiples, 175 memorandos y recibió 1,213 oficios, lo que suman 2,146 requerimientos.

Hasta el pasado 6 de marzo asistieron 98 personas —92 en sesión ordinaria y 6 en extraordinaria— a la comisión Orellana.

Por: Álex Ruesta (alex.ruesta@peru21.com)