PPK deberá exhibir documentación de sus empresas y sus propiedades al Ministerio Público

El ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, investigado por el caso Odebrecht, fue citado para el jueves 13 setiembre a fin de que exhiba documentación que sustente la adquisición de patrimonio, transferencias bancarias y la constitución de su empresa Westield Capital, así como de la firma Latin America Enterprise Fund Managers.

En la disposición N° 11 emitida por el fiscal José Domingo Pérez, a la que accedió Perú21, se precisa que el ex presidente debe entregar los documentos que sustenten la fuente de origen de distintas transacciones. Por ejemplo, una efectuada por Westfield Capital por US$380,029.48 el 7 de diciembre de 2007.

Otro monto que asciende a US$377,524.49, registrado el 9 de febrero de 2009, y que sirvió para cancelar parte de su crédito personal; también se le exige mostrar la procedencia del dinero para el pago de impuesto de alcabala por S/70,222, que realizó el 25 de julio de 2007, respecto a su casa de San Isidro.

Asimismo, Kuczynski tendrá que entregar los documentos que sustente la procedencia de los fondos con los cuales su empresa Dorado Asset Management Ltd. le pagó US$695,000 por la venta de un predio ubicado en la calle Choquehuanca N°967, en San Isidro. En este caso, Pérez pide explicaciones porque para ese instante la cuenta bancaria de PPK "se encontraba sobregirada" (es decir, no tenía fondos para cubrir una transacción).

Sobre Dorado Asset, una firma creada en las Islas Vírgentes Británicas en julio 2004, PPK deberá consignar documentación sobre su constitución, directorios, estados financieros e informes de impuestos que comprenda los años 2004 y 2015.

El Ministerio Público también le solicitó los registros de ingresos y egresos que tenía Gloria Kisic, ex secretaria presidencial, sobre las cuentas del ex jefe de Estado, entre los años 2001 y 2013.

Westfield y Latin America Enterprise Fund Managers
El fiscal Pérez solicitó archivos sobre la constitución e inscripción de Westfield y Latin America Enterprise Fund Managers en Estados Unidos, además de los contratos que ambas firmas cerraron con la empresa Odebrecht o cualquier otra relacionada al grupo de esa empresa brasileña.

Finalmente, Kuczynski tiene que exhibir el estado de una de sus cuentas en dólares del BCP correspondiente al año 2006, y el estado de otra cuenta entre los años 2001 y 2017; el contrato de los servicios que brindó a First Capital para asesorar en el proyecto Olmos, a cargo de Odebrecht, y los recibos por honorarios o depósitos con los que se le canceló esa consultoría; y la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los años en que fue ministro de Estado (2001-2006).

La diligencia tendrá lugar en la oficina del equipo especial de la Fiscalía e iniciará a las 10:00 am.