La acusación fiscal contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos ya se encuentra en la recta final. Para el Ministerio Público, la constructora brasileña Odebrecht financió la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano.
Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, informó a Perú21 que el fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, hará el pedido en abril. Agregó que solo "está a la espera que la transcripción de la declaración que Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, le brindó el pasado 28 de febrero en Sao Paulo, llegue a su despacho (próxima semana) para poder concluir la investigación".
Explicó que para financiar su campaña electoral de 2011. "No se puede esperar el resultado de la Cooperación Internacional porque es incierto, con lo que tenemos es más que suficiente para acusarlos", sostuvo Vela.
Además, explicó que el fiscal tiene las “pruebas necesarias” para demostrar que la ex pareja presidencial recibió US$3 millones presuntamente ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011.
El fiscal superior explicó que entre las pruebas para acusar a Humala y Heredia figura la declaración que brindó Barata, la cual coincide con el testimonio de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre. Ambos concuerdan en el aporte de US$3 millones para la campaña del Partido Nacionalista.
Otra declaración importante es la del publicista brasileño Valdemir Garreta, quien afirmó ante la justicia peruana que las constructoras OAS y Odebrecht le pagaron US$986 mil en efectivo para asesorar la campaña de Humala en 2011.
También figuran las condenas por el escándalo de Petrobras en Brasil del ex ministro Antonio Palocci, hombre fuerte de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, en las que se determina la procedencia del dinero de la Caja 2, dinero de los ilícitos cometidos por Odebrecht como corporación.
También, añadió, las anotaciones en la agenda de Nadine Heredia y la sigla OH en los apuntes de Odebrecht.
“Las pericias contables y financieras que ha realizado la Fiscalía al patrimonio de la ex pareja concluyen que hay desbalance patrimonial de S/9 millones; es una prueba importante”, subrayó Vela.
Otro punto son las declaraciones de los aproximadamente cien testigos que niegan haber aportado dinero para la campaña de Ollanta Humala. Además, los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se alerta que hay movimientos sospechosos en las cuentas de la ex pareja presidencial, detalló Vela.
NO MÁS DECLARACIONES
Una fuente de este diario en el Ministerio Público explicó que en un inicio estaba previsto tomar las declaraciones a Luis Mameri, Fernando Migliaccio da Silva y Gilberto Silva, todos ex directivos de Odebrecht.
Sin embargo, Juárez ha decidido "no esperar más y culminar la pesquisa porque no pueden estar a la expectativa de que la justicia de Brasil avance a la velocidad de la Fiscalía del Perú".
Mameri era el jefe de la división de América Latina de la firma y, según Barata, quien autorizaba todo desembolso ilícito para funcionarios públicos.
Migliaccio da Silva y Gilberto Silva estaban a cargo de la División de Operaciones Estructuradas, que contabilizaba el dinero ilícito de la empresa.
Otros testimonios que no se concretarán son los de Ivoska Humala, hermana del ex mandatario, y Cristina Velita Arroyo de Laboureix, quien fue nombrada embajadora del Perú en Francia durante el humalismo.