Ha pasado un mes desde que se formalizara la investigación preparatoria a la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos. En esta nueva etapa, la Fiscalía ya inició una serie de diligencias para esclarecer el origen presuntamente ilícito de los fondos manejados por la esposa del mandatario.
¿De qué se trata? Una de las prioridades es realizar la pericia contable a todos los investigados, así como a las personas jurídicas como el Partido Nacionalista Peruano (PNP), la firma Todo Graph S.A.C., la ONG Prodin y el Partido Unión por el Perú.
Para ello, el fiscal adjunto Álex Taboada (quien reemplaza al titular Germán Juárez Atoche, de vacaciones), solicitará a la Fiscalía de la Nación dos peritos contables para tramitar las diligencias.
Fuentes de Perú21 explicaron que con la información obtenida por los especialistas, Juárez realizará una evaluación del informe final sobre la de la documentación recabada.
"El objetivo es determinar los movimientos contables y financieros que ha presentado la primera dama como persona natural, y de las empresas vinculadas a ella. La pericia puede durar por lo menos un mes", reseñó la fuente.
Además, se solicitará que el investigado Ilan Heredia –hermano de la esposa del presidente Ollanta Humala– ponga a disposición del despacho fiscal los libros de actas, directorios contables financieros y otros que manejó la empresa Todo Graph, también vinculada al ex asesor de campaña Martín Belaunde Lossio.
En ese escenario, se pedirá a Julio Torres –quien figuraría como tesorero del PNP– la documentación financiera y contable del mencionado partido.Otro punto pendiente es el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil a partir del 2009 hasta la fecha de todos los coinvestigados.
60 DECLARACIONESComo parte de las diligencias, la Fiscalía de Lavado de Activos tomará declaraciones a 60 personas que contribuyeron en la campaña electoral del entonces candidato Humala, en el año 2006. En la relación de los citados figuran la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónika Mendoza; la ex embajadora de Perú en Francia, Cristina Velita Arroyo de Laboureix Carlos Urrutia, ex embajador de Perú en Venezuela, entre otros.
Explicó que en la primera etapa de investigación preliminar se tomaron las declaraciones de los aportantes de la campaña presidencial de Humala en el 2011 y en esta nueva etapa se centrarán en los aportantes del año 2006.
Tras levantarse el secreto bancario de los coinvestigados, el magistrado Juárez solicitó, vía la Cooperación Internacional de Suiza, que se realice una investigación a los movimientos bancarios de la presidenta del Partido Nacionalista y de su entorno. Como se sabe, Ivoska Seiffert Humala, cuñada de Heredia y hermana del mandatario, reside desde hace 30 años en Suiza.
Como se informó a inicios del presente año, la Justicia de Francia inició también una investigación de los movimientos bancarios de Nadine Heredia, de Ivoska Humala, y de la ginecóloga Cristina Velita.
El fiscal Germán Juárez también insistirá en requerir la respuesta del levantamiento del secreto bancario de las Unidades Centrales de Asistencia Judicial de Venezuela, Francia, Suiza, Panamá y Barbados, vía cooperación judicial internacional de la Fiscalía. El pedido también alcanzaría a Corea y Brasil.
A todo ello, el citado magistrado también demandará, vía internacional, información sobre la firma Venezolana de Valores. Una de las hipótesis del Ministerio Público es que a través de esta compañía, Nadine Heredia recibió transferencias de dinero.
Según reportes de un banco local, la esposa del presidente Humala habría recibido transferencias de dinero de, por lo menos, dos compañías venezolanas: The Daily Journal (El Daily) y Venezolana de Valores (Veneval). La Fiscalía presume que en la contienda electoral de 2006 recibieron dinero de Venezuela, en ese entonces al mando de Chávez. Estos depósitos se habrían realizado a través de la empresa Kaysamak, que según Germán Juárez no tenía fondos.
TENGA EN CUENTA
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Una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria y ya lograda la medida de impedimento de salida del país de los procesados, le corresponde a la Fiscalía continuar con los actos de investigación como, por ejemplo, del análisis de la documentación contable, estados financieros y bancarios de los investigados y de las personas jurídicas a nivel nacional e internacional. Se quiere determinar el nivel de transferencias realizadas entre los procesados. Así como la línea de investigación apunta a determinar si el Partido Nacionalista recibió dinero ilícito de Venezuela o de empresas brasileras, la Fiscalía tendrá que determinar si el dinero declarado en campaña fue justificado; y ante la versión de contribuyentes que han negado dicha entrega, se tendrá que tomar las declaraciones para esclarecer el caso. Hay que destacar el trabajo de la Fiscalía, porque no está indagando solo sobre las transferencias, compras y conducta de los investigados, sino sobre el origen de los fondos.