MUCHO QUE EXPLICAR. Nadine Heredia admitió que utilizó US$11,400 para comprar artículos de lujo con tarjeta de su amiga. (Luis Gonzales)
MUCHO QUE EXPLICAR. Nadine Heredia admitió que utilizó US$11,400 para comprar artículos de lujo con tarjeta de su amiga. (Luis Gonzales)

Además de los envíos de dinero de una empresa venezolana durante 2005 y la sospechosa utilización de una tarjeta de crédito a nombre de otra persona, la investigación fiscal por presunto a encontró inconsistencias en la versión de la primera dama sobre la justificación del dinero que recibía por supuestas consultorías, según fuentes judiciales.

En un caso, tras revisar la carpeta fiscal N° 122-09 –que contiene la indagación que fue archivada en 2010–, se detectó que son distintas las partes del texto, la estructura y una de las firmas de los contratos presentados por Heredia y Arturo Belaunde Guzmán, quien le entregó más de US$50 mil aparentemente por un estudio de mercado sobre el uso de palma aceitera, entre los años 2006 y 2007.

"Los contratos que habría celebrado Nadine Heredia con Arturo Belaunde difieren en su contenido y firma (del contratante), *circunstancia que tampoco ha sido esclarecida (en la investigación fiscal que se archivó hace cinco años)", se lee en el documento al que accedió *Perú21.

Las pesquisas del fiscal especializado Ricardo Rojas halló cuatro elementos diferentes en el contrato presentado por la alta dirigente del Partido Nacionalista y el que proporcionó Belaunde Guzmán, padre de , recluido ex asesor de campaña del presidente Ollanta Humala.

En otro caso, la indagación encontró que, en varios recibos por honorarios emitidos por Nadine Heredia, había "inconsistencias entre la numeración y las fechas de los documentos", de acuerdo con la información que está en el Poder Judicial.

Para este hallazgo, la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos comparó distintos recibos que Heredia giró a empresas –como Apoyo Total S.A. y D'rona-Ver SRL– con el fin de que les abonaran sus honorarios por supuestos servicios profesionales.

"(Esta situación) podría ser un indicativo de que (esos documentos) fueron creados ex profeso para sustentar los ingresos que percibió la investigada", se apunta en la documentación que procesa el juzgado respectivo.

Cabe anotar que los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan que la esposa del mandatario Humala percibió más de US$197 mil en total por concepto de contratos por consultorías.

TENGA EN CUENTA

  • La congresista Marisol Pérez Tello, titular de la comisión investigadora del caso Belaunde Lossio, consideró positiva la conformación de un grupo parlamentario especial para investigar a Nadine Heredia. Esto debido a que la comisión que preside podría distraer el objetivo de sus pesquisas.
  • El intendente de Análisis Operativo de la UIF, Daniel Linares, dijo que este organismo ha detectado un incremento del uso de tarjetas de crédito en operaciones de lavado de dinero. Una de las modalidades es tramitar la expedición de tarjetas adicionales para burlar los controles.