A pesar de que Ilan Heredia, hermano de la primera dama Nadine Heredia, no aparece formalmente como tesorero de la campaña del Partido Nacionalista} en 2011, este "habría continuado administrando de facto los fondos del nacionalismo", según un informe de la Fiscalía de Lavado de Activos al que tuvo acceso Perú21.
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Según el oficio fiscal 69-2015, en la declaración de Edgardo Gaudry Montoya, del 27 de abril de 2015, este manifiesta que, a raíz de las denuncias que publicaron diversos medios sobre el caso de las donaciones de campaña, se acercó al local del citado partido para hablar con Ilan Heredia, "ya que tenía conocimiento de que él se encargaba de los aportes".
En el documento también se menciona la declaración del investigado Pedro Santos, "quien, ante los medios de comunicación, niega haber suscrito y avalado rendiciones de cuentas de la campaña electoral 2011 del nacionalismo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que al respecto tenía que dar explicaciones Ilan Heredia como tesorero". Asimismo, el fiscal Juárez recoge el testimonio del ex congresista nacionalista Werner Cabrera Campos, quien aportó para la campaña electoral del Partido Nacionalista S/.174,116.06.
"Llamó la atención que los pagos fueron en efectivo y que, además, haya manifestado a algunos medios de prensa que trasladaba sus aportes para entregárselos a llan Heredia en un baúl", sostiene la Fiscalía. El magistrado recoge también un informe de Panorama en el que se hace referencia a que Ilan estuvo a cargo de la Tesorería del Partido Nacionalista.
A pedido de la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, el magistrado Juárez Atoche consideró que el hermano de la esposa del presidente Ollanta Humala debía ser incluido en la investigación, al igual que Rullman Pebe Heredia, primo hermano de la primera dama, con el objetivo de evaluar su participación en la indagación por lavado de activos.
En el caso de Pebe Heredia, este fue incluido por presuntamente captar a ciudadanos para que aparezcan como aportantes del nacionalismo en el 2011, a pesar de que estos no entregaron dinero alguno. Uno de los denunciantes fue Víctor Huarancca, quien aseguró que nunca entregó ni un solo sol.
Este diario, a través del área de prensa de Palacio, trató de comunicarse con el abogado de los investigados, pero no tuvimos respuesta alguna.
INVESTIGACIÓN FUE DECLARADA COMPLEJALa investigación del Ministerio Público sobre los aportes al Partido Nacionalista para la campaña de 2011 fue declarada compleja y se ampliará por ocho meses, según determinó el fiscal de Lavado de Activos a cargo del caso, Germán Juárez Atoche.
El magistrado solicitó que se recaben las declaraciones indagatorias, el próximo 12 de agosto, de Ilan Heredia y de Rullman Pebe Heredia.
Asimismo, dispuso que se continúe con la investigación preliminar a Pedro Santos y Mario Torres, quienes suscribieron los informes financieros de la citada campaña presidencial ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero que no habrían sido los responsables del manejo real del dinero de campaña.
El magistrado también solicitó los antecedentes penales, judiciales y policiales de todos los investigados, así como las pericias contables y financieras de la información entregada. Otra de las diligencias es levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del 2010 hasta la actualidad de los investigados y del Partido Nacionalista.
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Por: Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)