El empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo, fue incluido en la investigación preliminar del denominado caso Lava Jato en el país, la cual está a cargo del fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
Junto a él, en la disposición del Ministerio Público también figuran los nombres de su familiar Michele Maiman Firon y de Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de la firma brasileña Camargo Correa en el Perú, quien fue pareja sentimental de Rocío Calderón Vinatea, amiga de la exprimera dama Nadine Heredia.
La Fiscalía Anticorrupción estableció que los archivos incautados a Camargo Correa en Brasil – durante la operación policial Castillo de Arena, en 2009 –, en los que se registran anotaciones de presuntas coimas, fueron enviados desde el Perú por Marcos de Moura.
Según reportó este domingo el dominical Cuarto Poder, de los más de US$180'000,000 que inicialmente recibiría la constructora brasileña por el tramo IV de la carretera Interoceánica –obra adjudicada en el gobierno de Toledo–, US$6'313,000 estaban previstos para el abono de sobornos. En la información se especificaba las fechas en que se tenían que hacer los pagos, a medida que el Estado desembolsara el dinero para construcción de la vía.
Entre esos montos aparece un compromiso de pago por US$106,944, programado para el 5 de abril de 2006, que se cancelaría con US$15,000 al contado y US$91,667 mediante el sistema CABO, modalidad para lavar dinero con el desvío de dinero al extranjero.
Esta última suma tenía que ser transferida a la cuenta 0-308-478-009 de la empresa Trailbridge Ltd., en el Citibank London, en el Reino Unido.
De acuerdo con la investigación fiscal, la cuenta bancaria le pertenece a Josef Maiman y a Michele Maiman; y el monto fue depositado el 22 de junio de 2006 por la empresa Trade Center Financial Corp, mediante un banco de Suiza.
Como se recuerda, el nombre de Toledo aparecía escrito a mano en un documento incautado por la policía de Brasil.