El equipo especial del caso Lava Jato notificó al Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción que existen pruebas de transferencias de constructoras a cuentas 'offshore' en Panamá por más de US$3 millones, ocho contratos por servicios falsos y facturas por más de S/ 10 millones y US$2,5 millones giradas para justificar las coimas que pagaba el 'Club de la Construcción'.
Según el diario El Comercio, la Fiscalía ha logrado corroborar que el abogado Rodolfo Prialé es apoderado de Corporación El Diluvio desde octubre del 2010 y de Joyas de la India desde enero del 2013. Ambas 'offshores' fueron constituidas en Panamá.
El equipo especial del caso Lava Jato ha encontrado también que firmas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez y Obrainsa trasladaron, entre el 2012 y el 2013, dinero a las dos sociedades mencionadas.
OAS hizo tres transferencias a Corporación El Diluvio en 2012 por US$364.000, US$207.898 y US$122.094 tras la obtención de la Licitación Pública 14-2011-MTC/20. Esta fue adjudicada al Consorcio Vial Santa Rosa (integrado por OAS, Mota Engil y Upaca) para la rehabilitación de un tramo de la carretera entre Lima y Unish.
OAS también registra otras dos transferencias a El Diluvio en 2013 por US$438.948 luego de que el Consorcio Vial Quilca-Matarani (OAS, Obrainsa, Cosapi) ganara la licitación 24-2012/MTC/20 para la construcción de un tramo de la carretera entre Camaná, Matarani, Ilo y Tacna.
En agosto del 2012, el Consorcio Gestiones Viales del Norte (Odebrecht y Obrainsa) firmó un contrato con Provías del MTC por el servicio de conservación de un tramo de la carretera entre Hualapampa, Sondor y Ayabaca.
La Fiscalía ha corroborado que Odebrecht ejecutó tres transferencias por un total de US$610.970 a El Diluvio y Joyas de la India entre diciembre del 2012 y agosto del 2013. Obrainsa registra otra transferencia desde el Banco Continental a El Diluvio por US$466.682 en octubre del 2012.
Cuatro meses después de firmar el contrato con Provías para la rehabilitación de un tramo de la carretera Huaura-Churín, Andrade Gutierrez realizó tres transferencias a las cuentas de Joyas de la India por US$809.955 en agosto del 2013.
Según la Fiscalía, los pagos se habrían dado por la licitación 27-2012/MTC/20, de mayo de ese año. Esta fue obtenida por el Consorcio Vial Huaura (Andrade Gutierrez y JJC Contratistas Generales).
Otro colaborador eficaz de la Fiscalía, identificado con el número 14-2018, ha declarado que existieron empresas de fachada que el ‘Club de la Construcción’ usaba para bancarizar los sobornos y que, de esta manera, el dinero ingresara al sistema tributario.
El testigo explicó que, tras las entregas en efectivo, “surgió la idea de hacerlo a través de la empresa Lual Contratistas”, vinculada a Rodolfo Prialé y que habría servido para suscribir “una gran cantidad de contratos ficticios que permitían efectuar los pagos mediante trabajos simulados, trabajos inexistentes”.
La Fiscalía cuenta con copias simples de ocho contratos facturados que Lual firmó con las constructoras Cosapi y Obrascón Huarte Lain (OHL), además de los consorcios Cajamarca 2 (Queiroz Galvao, Camargo y Correa y Reyna Contratistas), Las Vegas (CyM Contratistas Grles y Aramayo S.A.C.) y Servicios Viales.
Asimismo, tiene copias de estos documentos: seis copias simples de facturas giradas a Mota Engil Perú, entre junio y octubre del 2012, por S/ 2’059.998; tres a Andrade Gutierrez por S/ 224.196; diez a Conalvías, por S/ 3’693.639, y nueve a Queiroz Galvao por S/ 1’251.190.
También hay cinco facturas emitidas al Consorcio Las Vegas, por S/ 1’919.943; uno a Consorcio Vial Lunahuaná, por S/900.000; tres al Consorcio Vial Tambillo (Cosapi y Mota Engil Perú), por S/ 875.312; dos a Consorcio Sayán (Superconcreto del Perú y CyM Contratistas Grles.), por S/ 1’174.064; cuatro a Consorcio Cajamarca 2, por S/ 918.314.