• Últimas Noticias
  • Política
  • Videos
  • Perú
  • Lima
  • Economía
  • Videojuegos
Logo de peru21
Política: Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'Club de la Co | PERU21Política: Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'Club de la Co | PERU21
TEMAS:
  • Lo último
  • Coronavirus Perú
  • Bicentenario del Perú
  • Vacuna COVID-19
  • Francisco Sagasti
  • AFP
Política

Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'Club de la Construcción'

Se trata de dinero en cuentas 'off shore' en Panamá por más de US$3 millones, contratos por servicios falsos y facturas.

Documentos de la fiscalía sustentan lo que dos colaboradores eficaces de la investigación del ‘club de la construcción’ han declarado. (Foto: El Comercio)
Documentos de la fiscalía sustentan lo que dos colaboradores eficaces de la investigación del ‘club de la construcción’ han declarado. (Foto: El Comercio)
Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Actualizado el 02/02/2019 01:03 p.m.

El equipo especial del caso Lava Jato notificó al Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción que existen pruebas de transferencias de constructoras a cuentas 'offshore' en Panamá por más de US$3 millones, ocho contratos por servicios falsos y facturas por más de S/ 10 millones y US$2,5 millones giradas para justificar las coimas que pagaba el 'Club de la Construcción'.

Según el diario El Comercio, la Fiscalía ha logrado corroborar que el abogado Rodolfo Prialé es apoderado de Corporación El Diluvio desde octubre del 2010 y de Joyas de la India desde enero del 2013. Ambas 'offshores' fueron constituidas en Panamá.

El equipo especial del caso Lava Jato ha encontrado también que firmas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez y Obrainsa trasladaron, entre el 2012 y el 2013, dinero a las dos sociedades mencionadas.

Transferencias de OAS

OAS hizo tres transferencias a Corporación El Diluvio en 2012 por US$364.000, US$207.898 y US$122.094 tras la obtención de la Licitación Pública 14-2011-MTC/20. Esta fue adjudicada al Consorcio Vial Santa Rosa (integrado por OAS, Mota Engil y Upaca) para la rehabilitación de un tramo de la carretera entre Lima y Unish.

OAS también registra otras dos transferencias a El Diluvio en 2013 por US$438.948 luego de que el Consorcio Vial Quilca-Matarani (OAS, Obrainsa, Cosapi) ganara la licitación 24-2012/MTC/20 para la construcción de un tramo de la carretera entre Camaná, Matarani, Ilo y Tacna.

Odebrecht y Obrainsa

En agosto del 2012, el Consorcio Gestiones Viales del Norte (Odebrecht y Obrainsa) firmó un contrato con Provías del MTC por el servicio de conservación de un tramo de la carretera entre Hualapampa, Sondor y Ayabaca.

La Fiscalía ha corroborado que Odebrecht ejecutó tres transferencias por un total de US$610.970 a El Diluvio y Joyas de la India entre diciembre del 2012 y agosto del 2013. Obrainsa registra otra transferencia desde el Banco Continental a El Diluvio por US$466.682 en octubre del 2012.

Andrade Gutierrez

Cuatro meses después de firmar el contrato con Provías para la rehabilitación de un tramo de la carretera Huaura-Churín, Andrade Gutierrez realizó tres transferencias a las cuentas de Joyas de la India por US$809.955 en agosto del 2013.

Según la Fiscalía, los pagos se habrían dado por la licitación 27-2012/MTC/20, de mayo de ese año. Esta fue obtenida por el Consorcio Vial Huaura (Andrade Gutierrez y JJC Contratistas Generales).

Empresas de fachada

Otro colaborador eficaz de la Fiscalía, identificado con el número 14-2018, ha declarado que existieron empresas de fachada que el ‘Club de la Construcción’ usaba para bancarizar los sobornos y que, de esta manera, el dinero ingresara al sistema tributario.

El testigo explicó que, tras las entregas en efectivo, “surgió la idea de hacerlo a través de la empresa Lual Contratistas”, vinculada a Rodolfo Prialé y que habría servido para suscribir “una gran cantidad de contratos ficticios que permitían efectuar los pagos mediante trabajos simulados, trabajos inexistentes”.

La Fiscalía cuenta con copias simples de ocho contratos facturados que Lual firmó con las constructoras Cosapi y Obrascón Huarte Lain (OHL), además de los consorcios Cajamarca 2 (Queiroz Galvao, Camargo y Correa y Reyna Contratistas), Las Vegas (CyM Contratistas Grles y Aramayo S.A.C.) y Servicios Viales.

Asimismo, tiene copias de estos documentos: seis copias simples de facturas giradas a Mota Engil Perú, entre junio y octubre del 2012, por S/ 2’059.998; tres a Andrade Gutierrez por S/ 224.196; diez a Conalvías, por S/ 3’693.639, y nueve a Queiroz Galvao por S/ 1’251.190.

También hay cinco facturas emitidas al Consorcio Las Vegas, por S/ 1’919.943; uno a Consorcio Vial Lunahuaná, por S/900.000; tres al Consorcio Vial Tambillo (Cosapi y Mota Engil Perú), por S/ 875.312; dos a Consorcio Sayán (Superconcreto del Perú y CyM Contratistas Grles.), por S/ 1’174.064; cuatro a Consorcio Cajamarca 2, por S/ 918.314.

Sigue a Perú21

Google

News

Tags Relacionados:

Ministerio Público

Odebrecht

Club de la Construcción

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

Lleva a su perro al veterinario por su cojera y se entera que solo estaba imitándolo

Lleva a su perro al veterinario por su cojera y se entera que solo estaba imitándolo

“Corazón salvaje”: los ‘besos prohibidos’ de Eduardo Palomo y Edith González

“Corazón salvaje”: los ‘besos prohibidos’ de Eduardo Palomo y Edith González

ElRubius deja España y se muda a Andorra: ¿por qué los youtubers prefieren irse a este microestado?

ElRubius deja España y se muda a Andorra: ¿por qué los youtubers prefieren irse a este microestado?

Bono de 600 soles: quiénes recibirán el nuevo subsidio por cuarentena

Bono de 600 soles: quiénes recibirán el nuevo subsidio por cuarentena

Vernis Hernández contó que estuvo hospitalizada tras contraer el COVID-19

Vernis Hernández contó que estuvo hospitalizada tras contraer el COVID-19

Exatlón Estados Unidos 2021: quién es quién en el Equipo Famosos y Equipo Contendientes

Exatlón Estados Unidos 2021: quién es quién en el Equipo Famosos y Equipo Contendientes

VEA TAMBIÉN

Osiptel: Usuarios de telefonía móvil pueden cancelar contrato ante alzas de tarifas no informadas

Osiptel: Usuarios de telefonía móvil pueden cancelar contrato ante alzas de tarifas no informadas

Ministerio de Vivienda informó que Sedapal entrará en etapa de reorganización | VIDEO

Ministerio de Vivienda informó que Sedapal entrará en etapa de reorganización | VIDEO

Peruanos por el Kambio define hoy el cambio de nombre del partido

Peruanos por el Kambio define hoy el cambio de nombre del partido

Tubino califica de "excesivos" los 120 días de suspensión a Luis López Vilela

Tubino califica de "excesivos" los 120 días de suspensión a Luis López Vilela

Presentan moción de interpelación contra el ministro Vicente Zeballos

Presentan moción de interpelación contra el ministro Vicente Zeballos

Fiscal citaría a Humala por caso ‘Club de la Construcción’

Fiscal citaría a Humala por caso ‘Club de la Construcción’

Vizcarra: Ley de la JNJ "es fundamental" para recobrar la confianza en la justicia

Vizcarra: Ley de la JNJ "es fundamental" para recobrar la confianza en la justicia
Sigue actualizado en nuestra APP
Sigue actualizado en nuestra APP
Abrir en App

Anuncios de interés

últimas noticias

Violeta Bermúdez: Protocolo para campañas electorales debe ser publicado en los próximos días

Violeta Bermúdez: Protocolo para campañas electorales debe ser publicado en los próximos días

Elecciones 2021: Partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

Elecciones 2021: Partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

COVID-19: Nueva cuarentena podría retrasar labor de fiscales

COVID-19: Nueva cuarentena podría retrasar labor de fiscales

Logo de peru21
Directora Periodística:
Cecilia Valenzuela
Diario Perú21:
Jr. Jorge Salazar Araoz. Nro. 171 Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima
Copyright © Peru21.pe
Grupo El Comercio - Todos los derechos reservados
Cargando siguiente...