Caso Alejandro Toledo: Más de US$6 millones de Ecoteva se mantendrán congelados

La ex primera dama Eliane Karp, investigada en Perú por la irregular compra millonaria de inmuebles, tiene razones para preocuparse seriamente. Muy pronto podría acompañar en prisión a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, al existir un pedido de arresto provisorio en su contra.

El último 11 de noviembre, la Cuarta Sala Penal para Reos Libres de Lima emitió una resolución con la que dispuso la detención del exjefe de Estado, de su cónyuge y del exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On.

Todos son investigados por las adquisiciones de una vivienda en Las Casuarinas (US$3’750,000) y de la ostentosa oficina –con tres estacionamientos y un depósito incluido– en la Torre Omega (US$882,400).

Y también por el pago de hipotecas que ascendieron a US$217,007 y US$277,308 tras la compra de otro bien ubicado en La Molina y una vivienda en Punta Sal. Siempre como beneficiados Toledo y Karp.

El dinero, según el equipo especial Lava Jato, provino de los US$30 millones en sobornos que la empresa Odebrecht habría desembolsado al exjefe de Estado a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica Sur.

Desde 2017 hasta ahora, Karp venía viendo cómo la situación legal de Toledo, quien afronta en Estados Unidos un proceso de extradición, se complicaba mientras ella gozaba de su plena libertad. Pero eso cambió.

“Habría existido un concierto de voluntades entre todos los procesados a fin de lavar estos fondos de procedencia ilícita derivados de presuntos actos de corrupción ocurridos en la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006)”, señala el documento al que accedió Perú21.

La hipótesis fiscal ya es conocida: Odebrecht depositó las coimas en las cuentas del empresario Josef Maiman, quien, a su vez, derivó el dinero a la offshore costarricense Ecoteva, que tenía como titular a la madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug. Y desde esta última salió el dinero con el que se adquirieron las propiedades en 2013.

Lo identificado por la Fiscalía es que, entre 2006 y 2010, Ecoteva recibió 17 millones 527 mil dólares de dos cuentas previas: Ecotaste y Milan S.A.

Josef Maiman se convirtió en colaborador eficaz y proporcionó a los fiscales los comprobantes de pago y la ruta de las coimas que recibió en sus cuentas a pedido de Toledo Manrique.

Fondos congelados

Pero el tribunal no solo se pronunció en este extremo. El 20 de noviembre, a pedido del equipo Lava Jato, los magistrados aprobaron prorrogar por 12 meses más el congelamiento de dos cuentas bancarias que pertenecen a Ecoteva.

Los fondos incautados ascienden a 6 millones 635 mil dólares. La sala –integrada por los jueces Raúl Quezada, Josefa Izaga y Araceli Baca– dispuso crear el cuaderno correspondiente para solicitar a las autoridades de Costa Rica que se mantenga la incautación.

TENGA EN CUENTA:

* El abogado de Toledo, Roberto Su, cuestionó el pronunciamiento de la sala debido a que –según su versión– no se ha tramitado su pedido de recusación de dos jueces que la integran: Araceli Baca y Raúl Quezada.

* El despacho del fiscal Rafael Vela, líder del equipo Lava Jato, impulsó la acusación y la extradición de Toledo y a Karp por lavado (caso Ecoteva). Para ambos, pidió al Poder Judicial que se les imponga 16 años y ocho meses de prisión.