La Segunda Fiscalía Supraprovisional decidió abrir investigación preliminar al líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, por el presunto delito de lavados de activos.
La Fiscalía ha dictado un plazo de 120 días para la investigación. Esta medida también alcanza a Luis Favre —consultor político de César Acuña— , Juan Carlos Alfaro Acuña, el partido APP, la empresa brasileña Epoke Consultoria Em Midia Ltda y la peruana Alac Outdoor.
El documento con fecha del 26 de marzo informa que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de banca seguro y afps, información sobre la existencia de reportes de operaciones sospechosas de los implicados.
Se identificaron operaciones de transferencia de fondos al exterior a favor de la empresa Epoke Consultoia Em midia LTDA de propiedad de Luis Favre, seudónimo de Felipe Belisario Wermus, publicista y asesor de APP.
Respecto al partido APP, el documento fiscal explica que en el periodo entre febrero de 2014 a febrero de 2016, a través de sus dos cuentas corrientes, canalizó fondos por un total de US$ 5'786,877, parte de los cuales "provendrían de aportes para financiar gastos de campaña electoral y otros han sido destinados a la cuenta de Favre".
Mientras que César Acuña, en los periodos del 01 junio de 2014 al 31 de agosto de 2016, a través de sus cuentas corrientes y de ahorro, canalizó fondos por un total de US$30'287,839 parte de los cuales destino a su partido APP y otros a la empresa de Favre.