El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el próximo 27 de diciembre, desde las 09:00 horas, LA audiencia preliminar de control de requerimiento mixto por el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
Como se recuerda, en el presente caso, la Fiscalía presentó acusación por el delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), Avraham Dan On y Sergio Bravo Orellana.
Asimismo, el caso incluye a Alberto Pasco - Font Quevedo, Marcos de Moura Wanderley y Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú.
El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso correr traslado a las partes de dicho requerimiento por 30 días útiles, a fin de que presenten sus observaciones y oposición.
Como se recuerda, tras más de tres años de investigación, el fiscal José Domingo Pérez presentó al Poder Judicial la acusación por el caso Interoceánica en agosto del 2021. K se inició el control de acusación a cargo de Concepción Carhuancho.
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Pérez Gómez solicitó 20 años y seis meses de cárcel contra el expresidente peruano, quien es acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
Toledo Manrique es acusado de haber recolectado transferencias de activos ilícitos, provenientes de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht.
Para estas transferencias se usaron las siguientes empresas offshore vinculadas a la brasileña: Trend Bank Ltd., First Clearing LLC, Intercorp Logistic Ltd., Trident Inter Trading Ltd., Klienfeld Services Ltd., Constructora Internacional del Sur S.A., y Innovation Research Engineering and Development Ltd.