2021-3-27
El juez Jorge Chávez desestimó el pedido del abogado del candidato de Renovación Popular para concluir el proceso porque no su defensa no acudió ...
Política2019-8-6
La Fiscalía de Lavado de Activos está llevando a cabo diligencias en varios distritos de Lima y al interior del país con autorización del Poder J...
Política2018-10-3
Tras el escándalo de los Panama Papers, el compromiso es brindar información de instituciones financieras de forma automática con 33 jurisdiccion...
Economía2017-6-7
Se trata de Eugenio Dunezat Urbina, quien figuraba en el caso Panama Papers. Fue acusado por cuatro hombres de negocios, quienes le entregaron el...
Lima2017-2-10
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora fueron trasladados a una celda de la Direccción de Investigación Judicial de la Policía.
Mundo2017-1-25
El analista político, Miguel Antonio Bernal, comentó que la paralización de la investigación es una jugarreta de las que se hacen en Panamá para ...
Mundo2017-1-3
Ello, tras aplicarse un decreto firmado en abril pasado a raíz de las revelaciones de los llamados Panamá Papers.
Economía2016-5-30
También apoyará al país a adaptarse a los estándares internacionales de intercambio de información bancaria promovidos por la OCDE.
EconomíaCineasta indicó que él y su hermano Agustín no saben bien “cuál es el asunto” ya que no se ha llegado a investigar lo suficiente.
2016-5-11
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, informó que documentación fue alcanzada a la Fiscalía y la Sunat.
Política2016-5-10
Gustavo Rondón indicó que obtener facultades del Pleno es la única vía para iniciar las investigaciones.
Política2016-5-6
El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos tiene previsto revelar el material de forma íntegra el próximo lunes.
Mundo2016-5-3
Presidente indicó que está “a disposición” del juez federal Sebastián Casanello para poner la lupa sobre las compañías por las que es investigado...
Mundo2016-4-24
La Sunat todavía no proporciona al Legislativo información respecto a 57 contribuyentes que recibieron sumas de dinero procedentes de paraísos fi...
Política2016-4-22
“Hay que hacer una investigación seria y objetiva para establecer si ha habido un hecho delictivo”, precisó el fiscal de la Nación del Perú, Pabl...
Política2016-4-20
Realizarán en conjunto discusiones periódicas sobre el diseño y la implementación de los estándares internacionales en materia fiscal.
Economía2016-4-18
Lagarde señaló que este caso representa un llamado para tomar cuidado respecto a la evasión fiscal.
Economía2016-4-17
La magistrada especializada Yovana Mori aún recoge información sobre los peruanos relacionados a la creación de firmas ‘offshore’ vía Mossack Fon...
Política2016-4-17
Comisión de Fiscalización no pedirá facultades investigadoras por falta de tiempo, dijo Gustavo Rondón.
Política2016-4-14
Mauricio Mulder dijo que el fin de la comisión congresal es determinar si hay ocultamiento de dinero.
Política2016-4-13
Hoy se definirá si grupo de trabajo pedirá al Pleno facultades de comisión investigadora.
Política2016-4-12
Sede principal permanece protegida por unidades de la Policía. Procuraduría informó que diligencia se realizó “en debida forma y sin ningún tipo ...
Mundo2016-4-12
Una investigación de la cadena Univisión señala al periodista como propietario de una cuenta creada con la asesoría del bufete de abogados paname...
Política2016-4-11
Tres funcionarios ingresaron al inmueble, ubicado en la calle Roma, en el distrito de San Isidro.
Política2016-4-8
Hace poco se reveló que padre del primer ministro británico formó su fortuna en un paraíso fiscal, pero el gobernante decía estar en contra de es...
Redes Sociales2016-4-8
“La comisión ya ha tomado cartas en el asunto… de repente va a trascender a este Congreso, pues, es un tema complejo y amplio”, comentó Luis Iber...
Política2016-4-8
Diputado opositor dice que está clara y comprobada la participación del presidente argentino.
MundoEl mandatario Juan Carlos Varela dio un mensaje a la Nación y prometió medidas para la transparencia financiera ante el escándalo internacional.
2016-4-6
Vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, manifestó que no se puede acabar con un sistema que ha resultado efectivo por muchos años ante un ...
Economía2016-4-6
Organismo le inició una investigación preliminar por relaciones con Eugenio Figueredo, ex presidente de la Conmebol y procesado por lavado de act...
Deportes2016-4-6
Intervención se realiza para obtener los contratos sobre la atribución de los derechos de televisión en Ecuador a la sociedad Cross Traiding, cit...
Deportes2016-4-6
La magistrada de Lavado de Activos, Yovana Mori, arrancó el martes la indagación sobre este caso internacional de presunta corrupción.
Política2016-4-5
Los artistas habrían contratado los servicios del estudio Mossack Fonseca para crear compañías offshore en paraísos fiscales.
Espectáculos2016-4-5
Martín Ramos Chávez, jefe del ente fiscalizador, indicó que todo apunta a las islas Caimán como destino clave de dinero enviado desde Perú.
Política2016-4-5
Sigmundur David Gunnlaugsson es cuestionado por haber tenido una empresa en un paraíso fiscal que no fue declarada.
Mundo2016-4-5
Así lo confirmó, Gustavo Rondón, jefe de la Comisión de Fiscalización, e indicó que dicho grupo de trabajo se reunirá la próxima semana para trat...
Política2016-4-5
Documentación filtrada de estudio de abogados Mossack Fonseca registra nombres de peruanos relacionados a candidatos a la presidencia y al Legisl...
Política2016-4-5
El presidente argentino, Mauricio Macri, ha señalado que sus gestiones en paraíso fiscal son lícitas.
Mundo2016-4-4
Presidente de Argentina indicó que en la constitución de la firma Fleg Trading, de la que fue director, no hubo nada “extraño”.
Mundo2016-4-4
Los gobiernos de Argentina, Rusia y Gran Bretaña responden a las acusaciones reveladas por filtración de documentos.
Mundo2016-4-4
Según investigación, hay políticos peruanos que habrían sido ayudados por la firma Mossack Fonseca para crear sociedades offshore en paraísos fis...
Política2016-4-4
Entre los clientes hay políticos, empresarios, abogados, según una investigación difundida por el portal Ojo Público.
Política2016-4-3
El Gobierno panameño aseguró que cooperará con las investigaciones que puedan surgir a partir de la filtración de documentos de la cuestionada fi...
Mundo2016-4-3
Ataque informático perpetrado contra el bufete panameño Mossack Fonseca involucra a jefes de Estado, empresarios, celebridades y hasta deportista...
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