2014-10-3
Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene abierto un proceso en el Ministerio Público, según el fiscal de la Nación, Carlos Ramos...
Deportes2014-10-1
Magistrada también tendrá en cuenta el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que llegó a su despacho el martes.
Política2014-9-24
La Audiencia de Málaga la encontró cómplice del delito de lavado de activos y le dio 10 días para entregarse a la justicia.
EspectáculosCoordinador de las fiscalías de Lavado de Activos, Marco Guzmán, indicó que cúpula de organización criminal tienen influencias en las altas esfer...
2014-9-14
Procuradora se pronunció tras intento del fujimorismo de politizar las serias imputaciones por lavado de activos contra su secretario general y c...
Política2014-9-12
Secretario general de Fuerza Popular recibió el respaldo de su agrupación e indicó que presuntos movimientos irregulares son una “patinada” del g...
Política2014-9-11
Procuraduría detectó adquisición de bienes muebles e inmuebles, vehículos, y por lo menos 19 empresas vinculadas al también congresista Joaquín R...
Política2014-9-8
Medida contribuirá a detectar dinero proveniente del lavado de activos y los antecedentes de candidatos a comicios del próximo 5 de octubre.
Política2014-9-6
Fiscalía de Costa Rica continúa indagando sobre la presunta operación de lavado de activos en el que está implicado el expresidente Alejandro Tol...
Política2014-9-4
Informe de Inteligencia Financiera reveló además que la evasión fiscal de este ilícito negocio supera a la del narcotráfico en más de US$500 mill...
Economía2014-8-25
Coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos negó que haya lentitud y trabas de parte de la magistrada a cargo de la investigación.
Política2014-8-23
Titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos señaló que no se hace nada por capturar a...
Política2014-8-16
Procurador del Congreso presentó acusación contra María Roncalla Loayza ante la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos de Lima.
Política2014-8-2
Exhortó a Benedicto Jiménez, defensor del prófugo empresario, a que se acoja a la confesión sincera.
Política2014-7-26
Gobierno regional aceptó garantías de más de 39 millones de soles otorgadas por Coopex.
Política2014-7-23
Mercedes Caballero culpó al Ministerio Público por no presentar pruebas contra abogado que lo vinculen con red de Rodolfo Orellana.
Política2014-7-21
Policías en retiro y actividad trabajan para red del buscado abogado, según parlamentario Vicente Zeballos.
Política2014-7-12
Rogelio Trelles lanza su candidatura pese a que es investigado por un presunto lavado de activos. En 2013 fue sacado por adjudicarse un inmueble ...
Política2014-7-12
El exportero esperará en libertad a que un tribunal superior se pronuncie definitivamente sobre la condena de 33 años por lavados de activos.
Mundo2014-7-8
El exportero Edson Cholbi do Nascimento, más conocido como ‘Edinho’, fue condenado en mayo pasado a 33 años de prisión por dicho delito.
Mundo2014-7-3
La fiscal Marita Barreto también solicitó el impedimento de salida del país para el prófugo abogado.
Política2014-7-2
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, indicó que las denuncias aún se investigan, por lo que no descartó que la lista de implicados crezc...
Política2014-7-1
Abogado de Rodolfo Orellana es acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Fiscalía allanó revista Juez Just...
Política2014-7-1
Ambos son acusados de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Política2014-7-1
Abogado de Rodolfo Orellana denunció a procuradora de lavado de activos por usar camioneta del Estado para temas personales pero el caso fue arch...
Política2014-6-26
Marco Guzmán no descartó que magistrado a cargo del caso esté amenazado y que por ello haya pedido licencia.
Política2014-6-24
Carlos Parra Malagón y Josenny Medina Díaz habrían recogido 483 mil euros de Colombia para ingresarlos a Perú.
Lima2014-6-24
“El temor es natural en este tipo de situaciones, pero cada día amanezco más fortalecida gracias a Dios. Mi lucha es constante y seguiré trabajan...
Opinión2014-6-19
Así lo indicó el fiscal de Lavado de Activos Marco Guzmán, quien indicó que el mayor delito del abogado es la corrupción y la extorsión.
Política2014-6-19
“Rodolfo Orellana busca tratar de inmovilizar a los medios para que no informen sobre sus actividades, y eso implica una agresión contra la prens...
Opinión2014-6-18
La abogada del Estado sostuvo que la red del abogado implicado en ‘La Centralita’ se extiende a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Política2014-6-17
Hermano mayor del mandatario se mostró a favor de que la primera dama acuda a Fiscalización para aclarar tema de mineros. “Aquí no hay intocables...
Opinión2014-6-7
Julia Príncipe interpuso recurso ante el despacho de la fiscal Elizabeth Parco para que expresidente sea acusado por el delito de lavado de activ...
Política2014-6-7
Sergio Hermida fue procesado por ‘blanquear’ al menos US$25 millones provenientes de la corrupción y el narcotráfico de Perú entre 2006 y 2007.
Política2014-5-23
Elizabeth Parco concluye que hubo lavado de activos en operaciones inmobiliarias y que Toledo tuvo participación, pero solo denunció a su suegra.
Política2014-5-23
Congresista de Fuerza Popular criticó decisión de la fiscalía de no denunciar al expresidente por lavado de activos pese a evidencias.
Política2014-5-22
La titular de la 48 Fiscalía Penal, Elizabeth Parco, incluyó también al abogado David Eskenazi, apoderado legal de Eva Fernenbug.
Política2014-5-10
Ángel Aguilar Herrera y Marlon Quevedo Valdiviezo viajaban con la fuerte suma de dinero en billetes de US$20.
Lima2014-4-21
Christian Olivos y Shirley Arévalo eran los cabecillas de banda que lavaba activos del narcotráfico, que integraban cinco peruanos y tres colombi...
Lima2014-4-19
Bandas llevan el dinero por carreteras y por aeropuertos de provincias. Hasta hace poco, el Jorge Chávez era su principal vía.
Lima2014-4-19
En los 4 primeros meses del año, la Sunat incautó cerca de medio millón de euros y más de 180 mil dólares en el aeropuerto Jorge Chávez.
Lima2014-4-18
Ex congresista nacionalista dice que hay relación entre lo señalado en las libretas y la realidad.
Política2014-4-9
Jefe de Estado señaló que ellos son acusados de los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo a través del narcotráfico.
Política2014-4-8
Presidente de la ADFP indicó que no sabe si los clubes hacen doble contrato a sus jugadores, como lo denunció Felipe Cantuarias.
Deportes2014-4-8
Felipe Cantuarias habla de los doble contratos de jugadores, el reparto de las entradas para un partido y hasta de lavado de dinero en algunos cl...
Deportes2014-3-11
Comisión ad hoc tendrá 15 días para investigar a rector Luis Cervantes Liñán y a personal de su entorno que se asignaron millonarios sueldos.
Política2014-3-7
En las próximas semanas desfilarían Avi Dan On y Josef Maiman ante el Ministerio Público.
Política2014-3-6
En los últimos seis años se introdujeron US$8,055 millones en el sistema financiero legal. Tráfico ilícito de drogas es el mayor delito vinculado...
Economía2014-3-5
“Se han esclarecido los puntos requeridos por la fiscal” Elizabeth Parco, dijo Luciano López, abogado del expresidente.
Política2014-3-2
Así lo informó José León, portavoz de la bancada de Perú Posible. Son investigados por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecotev...
Política