2015-3-22
Según fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos, estos envíos tenían como destino a Estados Unidos.
Lima2015-3-19
“La primera dama debe dejar trabajar a magistrados porque está entorpeciendo sus pesquisas. Ella tiene poder y lo está amedrentando”, aseveró a P...
Política2015-3-18
Primera dama presentó documento ante el Órgano de Control Interno en el que acusa a César Rojas por inconducta funcional y parcialidad.
Política2015-2-27
En conversación con Perú21, César Rojas, quien está a cargo de la investigación a Nadine Heredia, se refirió sobre calificativo de “loco” que le ...
PolíticaLa primera dama, Nadine Heredia, y el ex presidente Alejandro Toledo son investigados por supuestamente haber incurrido en este ilícito.
2015-2-26
Medida tiene como objetivo establecer si hay desbalance patrimonial y hacer un comparativo con sus bienes antes de que fuera alcalde de Magdalena...
Política2015-2-25
Ministerio Público abrió investigación al presidente regional del Callao por supuesta venta subvaluada de terrenos.
Política2015-2-25
Perú21 publicó que alcalde de Magdalena del Mar compró dos inmuebles a empresas que habrían tenido relación comercial y laboral con la comuna.
Política2015-2-25
Ministerio Público indaga la adquisición de 2 inmuebles a empresas que habrían tenido relación comercial y laboral con la comuna de Magdalena del...
Política2015-2-20
Tito Sauñe Barrientos, dueño del night club, habría comprado inmuebles y automóviles con dinero proveniente de la prostitución que se ejercería e...
Lima2015-2-16
César Rojas aseguró que la investigación a la esposa del presidente Ollanta Humala es “objetiva y que no quieren perjudicar a nadie”.
Política2015-2-7
Ministro del Interior deberá asistir al despacho del Ministerio Público este lunes 9 al mediodía.
Política2015-2-6
“El dinero en las cuentas de Nadine Heredia eran los ahorros que ellos (la pareja presidencial) pudieron obtener. Es más, ellos han señalado que ...
Opinión2015-2-5
“Si se acredita que el dinero que recibió la señora heredia proviene de actividades ilícitas y que ese dinero, por ejemplo, fue hacia la campaña ...
Opinión2015-2-4
Fiscal provincial de Lavado de Activos, Marco Cárdenas, ha precisado que se trata de una nueva investigación a la esposa de Ollanta Humala.
Política2015-2-3
Julio Augusto López transfería entre US$4 mil y US$8 mil mensuales a la primera dama por brindar supuestas consultorías a dos de sus compañías.
PolíticaJefe del Estado aseguró que “no he visto nada nuevo” en pesquisas por los ingresos de US$215 mil que tuvo la primera dama entre 2006 y 2009.
2015-2-3
La medida podría tomarse en el más breve plazo, indicó el fiscal provincial de Lavado de Activos, Marco Cárdenas, aunque evitó dar mayores detall...
Política2015-2-3
Empresario Julio Augusto López aumentó, según registro de Migraciones, sus entradas a suelo peruano en este gobierno y obtuvo su RUC en agosto de...
Política2014-12-25
JNE pidió a la Contraloría ejercer “control preventivo” sobre el electo presidente regional de Áncash.
Política2014-12-15
El ministro del Interior soltó una carcajada cuando le preguntaron sobre la ausencia del presidente de la FPF en las próximas elecciones.
Política2014-12-10
Así lo solicitó la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe. Cifra podría elevarse según avance la investigación a ‘Los Limpios de la Cor...
Política2014-12-9
La cantante española lamentó que su compatriota se encuentre en prisión por el delito de lavado de activos.
Espectáculos2014-12-4
Esta medida permitirá levantar el secreto bancario, bursátil y tributario al presidente de la FPF en el caso por presunto delito de lavado de act...
Política2014-12-3
Candidatos con denuncias por corrupción y bajo sospecha de narcotráfico y hasta en la cárcel postulan en los comicios de este domingo.
Política2014-11-23
Con la cuarta parte de su condena cumplida será clasificada en un régimen de segundo grado.
Espectáculos2014-11-19
Comisión de Fiscalización acordó, por unanimidad, solicitar facultades especiales al Pleno para iniciar las indagaciones por 120 días hábiles.
Política2014-11-15
El pepecista Juan Carlos Eguren advierte que éxitos y fracasos dependerán de Ramos Heredia.
Política2014-11-13
Abogado permaneció más de 130 días en la clandestinidad. Fue ubicado en la ciudad de Cali y será entregado a Perú entre hoy y mañana.
Política2014-11-12
Centros Capilares fue incluida en una indagación preliminar por lavado de activos de un caso derivado de Comunicore.
Política2014-11-11
Personal de la Sunat intervino a la pasajera en el aeropuerto Jorge Chávez tras detectar que tenía el dinero distribuido en su equipaje.
Lima2014-11-11
Por su parte, Carlos Ramos Heredia responde críticas y apela a tecnicismos para defender destitución del magistrado.
Política2014-11-10
Por ello, el legislador demandó a la Fiscalía que archive de inmediato la investigación en su contra por lavado de activos.
Política2014-11-9
El congresista de Concertación Parlamentario afirmó que el Ministerio Público estaría blindando a aliados del gobierno.
Política2014-11-9
Legislador Mauricio Mulder no descarta citar a Ramos Heredia para que explique remoción.
Política2014-11-7
Sus abogados han pedido postergar su ingreso a la prisión un mes más, pese a que el plazo se vence el 13 de noviembre.
Espectáculos2014-11-7
“Si el gobierno activara el programa de esterilizaciones voluntarias, habría un mejor control de natalidad y, así, se evitaría que las mujeres de...
Opinión2014-11-3
Los casos complejos son aquellos en los que el monto de dinero supera las 500 UIT, es decir, el equivalente a S/.1’900.000.
Política2014-10-29
Confirmó que caso de lavado de activos está abierto y reveló que el presidente de la FPF intentó paralizar la investigación.
Política2014-10-29
Organización operaba desde Ayacucho hasta la frontera con Bolivia. Once personas fueron capturadas durante operativo policial.
Lima2014-10-28
A más tardar este viernes se sabrá que acciones tomará la Fiscalía tras la ampliación de las pesquisas por 120 días.
Política2014-10-23
La cantante solicitó la suspensión de su condena de dos años ya que reúne los requisitos para no ingresar a la cárcel, según sus abogados.
Espectáculos2014-10-17
Fuentes relacionadas a la investigación fiscal por lavado de activos indicaron que Eva Fernenbug no ha acreditado defensa hace cuatro meses.
Política2014-10-14
Legisladora presentó cuatro proyectos para que evitar que postulen a cargos públicos personas con procesos judiciales, pero no han sido debatidos...
Política2014-10-12
Coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos justificó que se amplíe plazo para investigar al ex presidente y a su esposa, Eliane Karp.
Política2014-10-10
El fiscal Marco Cárdenas Ruiz manifestó que durante se tiempo se realizarán importantes diligencias.
Política2014-10-10
Coopex suscribió convenios con el Sindicato de Trabajadores de esta institución durante el gobierno aprista (2008 y 2009).
Política2014-10-10
Cantante española sería encarcelada si no paga la multa de 1 millón 147 mil euros por el delito de blanqueo de capitales.
Espectáculos2014-10-5
Resolvería si deja sin efecto la denuncia de la magistrada Elizabeth Parco y reabre la investigación contra el ex presidente Alejandro Toledo.
Política