2012-12-18
El premier Juan Jiménez dijo esperar que la justicia castigue con la máxima pena al exlíder senderista ante los graves crímenes que cometió contr...
Lima2012-12-18
La exvedette es investigada por lavado de activos y se le vincula a una mafia de tráfico de drogas. Su hermana, Maritza Verlade, también fue inte...
Lima2012-12-18
Al banquillo. Fiscal Luis Landa solicitará mañana, en el inicio del proceso oral al líder senderista del Huallaga, que las excongresistas cocaler...
Política2012-12-18
AL BANQUILLO. El fiscal Luis Landa solicitará mañana, en el inicio del juicio oral al líder senderista del Huallaga, que las excongresistas cocal...
Voces2012-12-17
La exvedette fue intervenida por la Policía en el aeropuerto Jorge Chávez, tras llegar a nuestro país procedente de Colombia, pues tenía una orde...
Lima2012-11-21
El gobierno norteamericano decidió levantar la confiscación del dinero de la minera Comarsa, que ocultaría dinero del narcotráfico y el lavado de...
Política2012-11-5
Cocaleras en la mira. Informe señala que exparlamentarias coordinaban directamente con senderista movilizaciones para evitar la erradicación de l...
Política2012-11-5
NANCY OBREGÓN Y ELSA MALPARTIDA EN LA MIRA. Informe señala que exparlamentarias coordinaban directamente con senderista las movilizaciones para e...
Voces2012-11-4
Extranjeros fueron atrapados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Integran una organización internacional que emplea las mismas modalidad...
Voces2012-10-29
Subversivo enfrentará proceso por los delitos de terrorismo agravado, drogas y lavado de activos.
Voces2012-10-19
La familia calificó de ilegal la decisión de la Fiscalía norteamericana, al sostener que se basa en una investigación desactualizada.
Política2012-10-15
Operaciones se iniciaron en abril y los narcoterroristas responden con secuestros y ataques.
Voces2012-10-11
Las excongresistas nacionalistas son acusadas por los presuntos delitos de lavado de activos y colaboración con el terrorismo.
Política2012-10-11
Ministerio Público solicitará a Ecuador y a Panamá información financiera sobre autoridad regional.
Voces2012-10-10
La justicia de Nueva York intervino nueve cuentas bancarias de la familia peruana, investigada desde hace tres décadas por presunto lavado de act...
Política2012-10-10
La Fiscalía Anticorrupción Supraprovincial tomará el caso del presidente regional de Cajamarca y el empresario Wilson Vallejos que destapó Perú21...
Política2012-8-16
SBS aprobó normas de control para registro de los movimientos financieros en moneda nacional y extranjera, con el fin de prevenir lavado de activ...
Economía2012-7-15
El congresista de Alianza Parlamentaria rechazó la acusación en su contra, que lo responsabiliza de despojar a su hermana Vasty Lescano de un inm...
Lima2012-6-18
Hace más de un año la Fiscalía investiga a excongresista nacionalista. Uno de los 12 colaboradores eficaces del caso reveló que ella vendía droga...
Lima2012-6-18
Uno de los 12 colaboradores eficaces del caso reveló que ella vendía droga a mafia colombiana.
Voces2012-6-6
Juan Carlos Tafur y Roberto More condenados a dos años de prisión suspendida y al pago de S/.120 mil.
Voces2012-5-26
Comisión de Fiscalización pide al pleno del Parlamento facultades de comisión investigadora. Abogado y sus socios, entre ellos Benedicto Jiménez,...
Lima2012-5-26
Abogado y sus socios, entre ellos Benedicto Jiménez, estarían implicados en lavado de activos.
Voces2012-5-22
Procuradora Antidrogas indicó que se debe fortalecer la ley que sanciona ese delito y ampliar los tiempos para presentar elementos probatorios.
Lima2012-5-9
Interpol ya identificó a los cabecillas que lideran la banda que integraba el británico y solicitó su captura internacional.
Lima2012-5-1
EN CRECIMIENTO. Los montos implicados en lavado de activos va en aumento.
Voces2012-4-30
Movimientos están relacionados con narcoterrorismo, drogas y armas. Monto corresponde al periodo entre 2003 y 2011, según la UIF.
Lima2012-4-29
De todos los acusados de ser testaferros de los Quispe Palomino, 10 están detenidos y en manos del Primer Juzgado Supraprovincial Penal de Lima.
Lima2012-4-27
La Fiscalía puso a disposición a las 10 personas capturadas por la Policía, que lavaban dinero proveniente del narcoterrorista Víctor Quispe Palo...
Lima2012-4-25
Magistrado Marco Guzmán Baca estudia los informes bancarios de ambas exparlamentarias. Cuatro instituciones investigan presuntos nexos entre naci...
Lima2012-4-25
Cuatro instituciones investigan presuntos nexos entre nacionalistas y el terrorista ‘Artemio’.
Voces2012-4-23
Las agendas de su pareja sentimental señalan presuntas maniobras para variar testimonios. Sala Penal Nacional defiende designación de colegiado a...
Lima