2017-05-03
Interpol confirmó que activó alerta para los implicados en el caso Ecoteva. Todos son investigados por el presunto delito de lavado de activos.
2014-05-26
El exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, será investigado por los sospechosos movimientos bancarios de su em...
2014-03-13
Legislador Carlos Bruce afirmó que los fondos de la firma de ‘Avi’ Dan On pueden ser el origen de las compras de los inmuebles.
2014-03-12
La empresa Sirlon Dash, del exjefe de seguridad presidencial de Toledo, fue constituida en enero de 2002, cuando el exmilitar israelí trabajaba e...
2014-01-08
Exjefe de seguridad durante el gobierno de Toledo busca anular la orden de captura internacional en su contra.
2014-01-07
¿LA ALIANZA SE ROMPE? La mayoría de la Comisión de Fiscalización votó a favor de que el expresidente Alejandro Toledo sea acusado por lavado de a...
2013-11-29
LO HUNDE MÁS. El exasesor presidencial Dan On deja sin piso el argumento de defensa de su exjefe sobre la constitución de la firma en Costa Rica....
2013-11-20
Grupo que preside Vicente Zeballos visitará inmuebles adquiridos por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.
2013-10-21
Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista.
SITUACIÓN COMPLICADA. Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno perupos...
2013-10-18
Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.
También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.
2013-10-15
2013-10-09
Magistrada Elizabeth Parco dijo que si la esposa de Alejandro Toledo no brinda su manifestación, esto se tomaría como perturbación a la actividad...
2013-10-04
La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.
2013-09-27
Demandó al exmandatario que solicite al partido una licencia para arreglar su situación.
2013-09-26
El notario costarricense ratificó ante la fiscal Elizabeth Parco que el exmandatario estuvo con ‘Avi’ Dan On durante gestiones para constitución ...
CONFIRMADO. El notario costarricense Melvin Rudelman ratificó ante la fiscal Elizabeth Parco que el exmandatario estuvo con ‘Avi’ Dan On durante ...
2013-09-24
En la Fiscalía, la videoconferencia del notario costarricense Melvin Rudelman se postergó para mañana.
En la Fiscalía, la videoconferencia del notario costarricense Rudelman se postergó para mañana.
2013-09-21
Zeballos afirma que e-mails de Allemant apuntan a que la mansión de Surco era para el expresidente.
2013-09-16
2013-09-13
Vocero de PP, José León, informó que expresidente podría retornar a Lima este fin de semana.
2013-09-06
Así lo ve el exjefe de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), César Albrecht. No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero.
No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero, sino como un eslabón más en la triangulación.
2013-09-05
2013-08-28
José Peláez informó que medida incluye a su suegra Eva Fernenbug, sus colaboradores y cuatro empresas, en unos 8 o 10 bancos de dicho país.
2013-07-06
Suegra de Toledo aparece como propietaria de inmuebles por razones de “conveniencia tributaria”.
2013-06-13
Ólger Calvo negó la versión del expresidente al confirmar que este, junto a su exjefe de seguridad ‘Avi’ Dan On, se presentó ante una notaría par...
- El congresista oficialista Gastañadui asesinó a la revocatoria en Lima al sancionar un 25% de firmas (¡1.5 millones!), el voto de la mitad más ...
2013-06-12
Frente a lo revelado por un fiscal de Costa Rica a Peru21, el expresidente dijo que no es socio de dicha compañía ni tiene cuentas en el país cen...
anterior
siguiente
