El banco HSBC pagará la cifra récord de US$1,900 millones por lavado de dinero

Entidad financiera llegó a un acuerdo con autoridades de EEUU para cerrar investigación por blanqueo de dinero del narcotráfico mexicano y de Irán.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 10:19

El banco británico HSBC y las autoridades de EEUU llegaron a un acuerdo por el que la entidad financiera pagará al Gobierno la cifra récord de US$1,900 millones para cerrar una investigación por el lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios.

Está previsto que el acuerdo se anuncie mañana, martes, en Washington, según indicaron los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, que citaron a fuentes próximas al caso.

HSBC era investigada desde hace casi cuatro años por supuestamente haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como Irán, y a los carteles del narcotráfico de México.

El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), supone una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los negociados hasta ahora con otras entidades.

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