La Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, a la que se incautó bienes y dinero cercano a los S/.20 millones, informó hoy esa institución.
La organización criminal, denominada 'La Gran Manzana', era una empresa de fachada integrada por peruanos y colombianos, que importaba equipos de cómputo y juegos, que en realidad eran utilizados para el traslado de dinero transfronterizo.
El operativo fue ejecutado en simultáneo en diversos distritos de Lima y en la ciudad de Tarapoto, entre el 8 y el 19 de abril y estuvo a cargo de la Dirandro.
Ese trabajo se realizó en coordinación con la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, el Tercer Juzgado Penal Nacional, la Procuraduría Pública Antidrogas, la Conabi y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.
Entre los bienes incautados figuran 37 inmuebles (36 en los distritos de San Isidro, Jesús María, Asia y otros, en Lima; y uno en Tarapoto), 440,000 euros transferidos desde España, US$44,000 provenientes de Estados Unidos, además de equipos de cómputo y documentación contable de interés policial.
Asimismo se ha dispuesto la orden de captura de 24 vehículos pertenecientes a esta organización, de los cuales dos han sido ya incautados.
Las autoridades han logrado congelar 15 cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, cuya suma aproximada asciende a S/.70,000.
Los implicados en esta organización ya han sido identificados y todos ellos cuentan con requisitoria y están siendo buscados por la Policía.
Las pericias han determinado la existencia de desbalance patrimonial en esas personas, quienes no han podido demostrar la procedencia lícita de sus bienes ni tienen actividad económica lícita conocida.