‘Maleta retenida’: así operan las bandas que han timado con más de S/. 4 millones en el 2021 con esta modalidad

Si supuestamente un amigo o un familiar –que reside en el extranjero- te escribe por Messenger o WhatsApp y te dice que su maleta está retenida y que solo tú lo puedes ayudar. ¡Ten cuidado! Podría ser una estafa con la modalidad la “maleta retenida”. Aunque este tipo de engaño no es tan reciente, las bandas criminales siguen pescando víctimas en las redes y en lo que va del año han timado con más de S/4 millones y por US$30 mil en el país, según informó el coronel Edgardo Huamán Santa María, jefe de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

06/07/2021 - 17:51

Si supuestamente un amigo o un familiar –que reside en el extranjero- te escribe por Messenger o WhatsApp y te dice que su maleta está retenida y que solo tú lo puedes ayudar. ¡Ten cuidado! Podría ser una estafa con el cuento de la “maleta retenida”. Aunque este tipo de engaño no es tan reciente, las bandas criminales siguen captando víctimas en las redes y en lo que va del año han timado con más de S/4 millones y por US$30 mil con esta modalidad en el país, según informó el coronel Edgardo Huamán Santa María, jefe de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri.

La referida unidad especializada, el año pasado recibió 119 denuncias con esta modalidad que sumó S/2'032.041 y US$9.805 mientras en lo que va de enero a junio del presente han atendido 171 denuncias y el monto de las estafas es de S/4'310,351 y US$30.944, precisó el oficial.

Las acciones policiales han llevado a la captura de 14 personas que pertenecen a diferentes bandas que operan con esta modalidad. En la capital una de las víctimas fue, inclusive, un fiscal, en un caso ocurrido en mayo pasado a quien lo timaron por S/10 mil.

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¿Cómo opera la modalidad de la “maleta retenida”?

El estafador se hace pasar como el supuesto amigo o familiar, identidad que ha sido suplantada de la red social Facebook. A través de mensajes por Messenger o WhatsApp se comunica a la víctima con diversos argumentos, entre ellos que perdió el vuelo y que sus maletas quedaron retenidas, conteniendo objetos valiosos, en el país de destino, en este caso Perú, y que necesita que alguien las recoja y para ello debe llamar a un número telefónico o que se pondrán en contacto con él.

Otro miembro de la banda, al otro lado de la línea, se hace pasar como funcionario de la compañía aérea, o trabajador del aeropuerto, de una empresa de courrier (también de la Sunat o Aduanas si se trata de una maleta enviada como encomienda) y le insta a pagar cierto monto de dinero para recuperar las maletas y, poco después, le pide más.

Este falso funcionario le pide realizar el depósito del dinero en una cuenta bancaria y le dice que las maletas le serán enviadas a su domicilio apenas reciban el dinero. La víctima desesperada por ayudar a su amigo o familiar cumple con el depósito. Después el dinero es transferido a otra cuenta.

Transcurrido el tiempo, la víctima no recibe nada, se contacta con su familiar o amistad y descubre que fue estafado.

Cuentas receptoras

La mayoría de los detenidos de estas bandas que operan con el cuento de la maleta son los titulares de las cuentas receptoras y a muchos de ellos el Ministerio Público les ha dictado comparecencia, es decir, siguen la investigación en libertad. Estas personas reciben entre S/50 y S/250 por la prestación de su cuenta.

El coronel Huamán Santa María señaló que estas bandas operan desde Colombia enviando los mensajes a través de Facebook y que ello se ha detectado por el IP de las computadoras y que los envíos finales tienen ese destino.

Recomendaciones

El coronel Edgardo Huamán recomendó a la ciudadanía a no dejarse estafar con esta modalidad. Lo primero que debe tener presente es contactar por otros medios con el amigo o el familiar para confirmar si es cierto que la maleta está retenida.

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