En la Fiscalía declaró que ya la habían investigado por lavado de activos en Lima y el caso fue archivado. (USI)
En la Fiscalía declaró que ya la habían investigado por lavado de activos en Lima y el caso fue archivado. (USI)

Redacción PERÚ21

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La empresaria María Acuña Peralta, hermana del excandidato presidencial y del gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, declaró en el Ministerio Público de por la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Según la carpeta fiscal 5500-2016 de este caso, en octubre del 2008 una empresa que en esa fecha figuraba "en la Sunat como no habida y sin aumento de capital" hizo una compra de 140 lotes a US$250 mil en la urbanización Santuario de Chiclayo. Sin embargo, cinco meses después, esta compañía vendió los predios a una ciudadana española a US$20 mil más y esta, a su vez, le dio un poder notarial de esas tierras a Acuña.

La hermana de los Acuña testificó ante el fiscal Daniel Flores y rechazó los cargos que se le imputan. Indicó que ya había sido investigada en la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima por lavado de activos y que el caso fue archivado porque "todo lo que tengo es lícito y producto de nuestro trabajo".

Igualmente, María Acuña aseguró que la extranjera le dio una carta poder para que administre los 140 lotes porque ella le prestó US$230 mil para la adquisición de estos debido a que es su amiga desde hace más de 20 años. Agregó, incluso, que ambas se conocieron cuando eran activistas en un partido político.

Además, explicó cómo, supuestamente, pudo prestarle ese monto de dinero a su amiga. "Saqué un préstamo bancario de US$ 150 mil, más la venta de unos 24 lotes que tenía… Me sirvió para prestar (los US$230 mil) y todavía me quedó dinero", sostuvo.

Del mismo modo, dijo que hasta la fecha sigue pagando el préstamo y que para poder adquirir este puso como garantía sus casas.

Datos

  • El fiscal ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera que le informe si la empresaria registra "operaciones bancarias sospechosas" en los últimos 10 años.
  • Además, ha pedido sus movimientos migratorios y un reporte de sus propiedades a Registros Públicos.

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