Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera.

Zarella Sierra Peraltazsierra@peru21.com

La guerra contra el terrorismo no ha acabado, más bien, ha mutado en una alianza entre los senderistas que operan en el y en el , con las bandas de tráfico ilícito de drogas. Este matrimonio delictivo ha generado que las autoridades exploren ahora otro frente de ataque.

La División de Operaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo investiga, desde casi un año, los movimientos económicos realizados por Víctor Quispe Palomino, (a) 'José', quien opera en el VRAE y a quien se le ha detectado, en los últimos años, operaciones que bordean los US$ 100 millones.

LAVADO DE ACTIVOSLas investigaciones realizadas por el equipo a cargo del coronel PNP César More Briceño, apuntan a que 'José' ha invertido el dinero que obtiene por el pago de cupos por permitir el 'pase' de droga, en empresas dedicadas a la venta de ladrillos, tala de madera, transportes, droga, etc.

De acuerdo con la hipótesis de investigación, la bonanza económica del senderista proviene de "los cupos que cobra por 'pase' de droga ya procesada, de los insumos químicos y del sembrío de hoja de coca.

Y ¿qué hace 'José' con ese dinero? "Desde los años 80, él se convirtió en un narcotraficante y tomó el poder de la zona del VRAE. Ahora es un mercenario que controla la tala de madera y el narcotráfico. Ha creado grupos delictivos con los que maneja económicamente todo, incluyendo empresas de transportes que ha creado a nombre de testaferros", señaló un funcionario de la Policía a Perú21.

"Se han detectado movimientos de dinero de aproximadamente US$100 millones, los que 'José' habría invertido en empresas que utiliza para transportar el combustible (para la elaboración de la droga), las municiones y armamento (para sus actividades terroristas y de seguridad de la droga)", detalló la fuente.

TRABAS INFORMATIVASAhora, si bien el equipo policial ha tenido un avance significativo en la identificación de las empresas que pertenecerían a 'José' y que estarían registradas a nombre de terceros, las trabas que afronta para acceder a la información bancaria y tributaria les ha impedido 'redondear' su investigación.

"Aquí es necesario hacer un trabajo conjunto con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Del 100% de información que hemos solicitado a través de la Fiscalía, solo nos han dado el 10%, eso nos tiene atados de manos", señaló el vocero consultado.

Este mismo sinsabor fue expresado el martes pasado por el coronel More en una reunión de trabajo convocada por este tema, en la que participaron autoridades de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso.

"No nos dan la información sobre el levantamiento del secreto bancario que hemos solicitado (de los presuntos testaferros de 'José'), se la hemos pedido a la Fiscalía y tampoco ha autorizado. Si no trabajamos en conjunto entonces es poco lo que podemos hacer", apuntó More.

Pese a todo, fuentes confiables informaron que esta semana la División de Operaciones Especiales de la Dircote enviará a la Fiscalía el informe que ha elaborado sobre los vínculos de 'José' con el lavado.

CIFRAS EN BLANCO Y NEGROEn tanto, la UIF ha logrado detectar otras transacciones destinadas a financiar actividades terroristas.

Según información obtenida por este diario, a la fecha se han elaborado 16 informes de inteligencia financiera que contienen la identidad de los implicados en este delito, así como datos sobre la fuente y el destino de estas transacciones que suman US$7 millones.

El jefe de la UIF, Sergio Espinoza, coincidió en que se necesita de un trabajo coordinado. "Recibimos información sobre operaciones bancarias sospechosas, pero necesitamos una coordinación interinstitucional para perfeccionar esta labor", dijo a Perú21.

DATOS

- El congresista Octavio Salazar propuso la creación de una Dirección General que centralice la información sobre lavado y que coordine con la Fiscalía, Policía, Poder Judicial y las instituciones vinculadas a este ilícito.

- El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinoza, pidió que se regule el trabajo de los notarios, que "no están obligados a reportar y tampoco a preguntar a sus clientes de dónde sale el dinero de las transacciones".

- El fiscal Jorge Chávez Cotrina informó que en la Fiscalía de Crimen Organizado laboran solo cuatro peritos para las 1,200 investigaciones que tienen.