Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) declaró que entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de US$12,901 millones en Perú.
La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34%, y delitos contra la administración pública con 7%.
En el marco del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Rivera expresó que para la banca privada es fundamental eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones* que se realizan en el sistema.
Además, sostuvo que el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y que los agentes del sistema financiero, y en especial los asociados a Asbanc, están permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas.
LOS DETALLES DEL INFORMERivera indicó que de acuerdo a cifras alcanzadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre enero de 2007 y marzo del 2016, el número de reportes de Operaciones Sospechosas sumaron 33,339, de los cuales el 39% provienen de bancos.
Además, dijo que el monto involucrado en informes de inteligencia financiera en el último año alcanzó los US$1,617 millones. Precisó que en el primer trimestre del 2016, la UIF ha recibido 2,027 reportes, cifra equivalente al 28% de lo que recibieron el año anterior.
Por su parte, Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de UIF, sostuvo que Perú se ha planteado, desde hace varios años, enfrentar seriamente y con medidas adecuadas la lucha contra el lavado de dinero y otros ilícitos.
Además, subrayó que lo importante es que se continúe en el tiempo con las políticas implementadas, más allá de los cambios de gobierno.