Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc

Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) declaró que entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de US$12,901 millones en Perú.

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34%, y delitos contra la administración pública con 7%.

En el marco del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Rivera expresó que para la banca privada es fundamental eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones* que se realizan en el sistema.

Además, sostuvo que el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y que los agentes del sistema financiero, y en especial los asociados a Asbanc, están permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas.

LOS DETALLES DEL INFORMERivera indicó que de acuerdo a cifras alcanzadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre enero de 2007 y marzo del 2016, el número de reportes de Operaciones Sospechosas sumaron 33,339, de los cuales el 39% provienen de bancos.

Además, dijo que el monto involucrado en informes de inteligencia financiera en el último año alcanzó los US$1,617 millones. Precisó que en el primer trimestre del 2016, la UIF ha recibido 2,027 reportes, cifra equivalente al 28% de lo que recibieron el año anterior.

Por su parte, Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de UIF, sostuvo que Perú se ha planteado, desde hace varios años, enfrentar seriamente y con medidas adecuadas la lucha contra el lavado de dinero y otros ilícitos.

Además, subrayó que lo importante es que se continúe en el tiempo con las políticas implementadas, más allá de los cambios de gobierno.