Cuestionan proceso en el Ministerio Público

El empresario Efraín Wong y sus cuatro hermanos fueron acusados en julio por presunto lavado de activos por la fiscal Manuela Villar, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El caso se relaciona con la compra de la azucarera Andahuasi y se ha desarrollado casi en paralelo con otra investigación por parte del fiscal Carlos Puma Quispe, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Mira: Adriana Tudela pide al alcalde de Ate que muestre pruebas de las irregularidades de ‘La Granja Azul’

Ambas se centran en identificar el origen de los fondos con los que la empresa Río Pativilca, de los exdueños de los supermercados Wong, adquirió acciones de la azucarera Andahuasi. No obstante, el abogado de Efraín Wong, Luis Naldos, ha denunciado que la investigación de la fiscal Villar no ha considerado factores que explicarían un supuesto desbalance patrimonial.

Ingresos por ventas

“Teniendo toda la información relacionada con la operación y al origen de los fondos que no son otros que la compra que hizo en 2008 la empresa Cencosud al Grupo Wong de su cadena de supermercados, la fiscal Villar, teniendo toda esta información ordena fuera del plazo, aparentemente, una segunda pericia en la cual le pide a los peritos analizar esta transacción y el origen de los fondos sin considerar los fondos provenientes de la venta de los supermercados Wong. Entonces se crea claramente una distorsión donde no se considera una cantidad muy importante de los fondos y esto arroja obviamente un supuesto desbalance patrimonial”, explicó Naldos.

A ello, Naldos agregó que han venido preguntando a la Fiscalía por qué esta, “teniendo comunicaciones de Cencosud informando sobre esta operación y sus detalles, y teniendo además las explicaciones de la defensa opta por no tomarlas en cuenta”.

Las declaraciones de Naldos se producen luego de que el mismo mes de julio Efraín Wong expresara mediante un comunicado que la Fiscalía había “forzado un peritaje de oficio para poder contradecir el anterior, efectuado hace dos años”, haciendo alusión al de Puma.

VIDEO RECOMENDADO